在幣安承認違反美國洗錢法規和貿易制裁後，美國司法部任命法醫風險聯盟爲幣安的外部監察者。
據因事涉機密而要求匿名的消息人士透露，法務風險聯盟 (FRA) 在與華爾街律師事務所 Sullivan & Cromwell 和其他幾家頂級競爭對手的競爭中脫穎而出，脫穎而出。
司法部、Sullivan & Cromwell 和 FRA 的發言人均未立即發表評論。監察員任命是幣安 11 月認罪協議的一項規定。這家全球最大的加密貨幣交易所還同意支付 43 億美元的罰款。幣安創始人趙長鵬認罪並同意辭去首席執行官一職，於 4 月 30 日被判處四個月監禁。
FRA 將確保幣安遵守認罪協議，允許該公司查閱內部記錄、設施和員工，以便向政府報告公司的活動。FRA 以其在腐敗、欺詐調查和合規方面的專業知識而聞名，此前曾擔任日內瓦大宗商品交易商 Gunvor SA 的顧問，該公司曾與司法部就外國賄賂指控達成 6.6 億美元的和解協議。
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Sullivan & Cromwell 最初是該職位的領跑者，但由於其爲幣安競爭對手 FTX 所做的有爭議的工作而遭遇挫折。該公司在 FTX 於 2022 年 11 月破產之前與 FTX 的合作以及隨後擔任 FTX 的主要外部法律顧問引發了人們的擔憂。
批評者（包括因 FTX 倒閉而蒙受損失的人）認爲，Sullivan & Cromwell 未能發現聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的欺詐行爲。然而，FTX 的新管理層爲公司辯護，反駁這些指控，並讚揚其復甦努力。
FTX 本週宣佈，將全額賠償客戶在破產期間遭受的任何損失及利息。
儘管沒有被選爲外部監察員，Sullivan＆Cromwell 預計將代表美國財政部金融犯罪執法網絡與幣安簽訂一份爲期五年的單獨監察協議。
該職位負責識別和報告數以萬計的可疑交易活動，美國財政部指責幣安過去忽視了這些交易。
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