主要要點
印度執法局 (ED) 和幣安金融犯罪合規 (FCC) 部門成功合作，搗毀了 E-Nugget 騙局——一種僞裝成遊戲平臺的欺詐性數字投資計劃。
此次聯合行動通過細緻的區塊鏈分析和重要的地面行動，識別並凍結了 42 個與該騙局相關的數字資產賬戶，總計近 600 萬美元的不義之財，以及數百個銀行賬戶。
E-Nugget 案件凸顯了警覺和公眾意識的價值，教育局和幣安強調了集體警覺和合作在打擊金融犯罪和維護數位金融未來完整性方面所發揮的重要作用。
印度執法局 (ED) 和幣安金融犯罪合規部 (FCC) 聯合搗毀了一項名為 E-Nugget 的重大詐欺行動，這是公私合作夥伴關係成功的一個里程碑式的例子。
事情的真相始於 2021 年，當時教育局揭露了阿米爾汗 (Aamir Khan) 及其犯罪團隊領導的這一行動，並發現部分不義之財投資於數位資產。 2022 年，ED 尋求幣安 FCC 的專業知識，雙方建立了合作夥伴關係，並取得了重大突破。
小心金塊
E-Nugget 應用程式偽裝成遊戲平台，向用戶承諾高投資回報。該應用程式提供了一系列專為真錢投注而設計的誘人遊戲，並向用戶承諾高額佣金，描繪了一幅黃金投資機會的圖景。然而，一旦投資完成，這種假像很快就崩潰了，該應用程式被關閉，投資者陷入困境，無法收回資金。這種誘餌和轉換策略將 E-Nugget 標記為教科書騙局。
ED 和幣安合作夥伴追捕肇事者，成功凍結了與該騙局相關的 42 個數位資產帳戶，持有總計近 600 萬美元的資金。此次合作不僅限於區塊鏈分析，還包括 ED 的重要地面操作。
幣安執法培訓主管 Jarek Jakubcek 評論道：「我們的聯合調查工作取得了令人難以置信的回報。我們的公開對話和統一承諾帶來了單獨難以實現的發現。我們很榮幸與 ED 合作，我們共同挫敗了一起重大金融騙局，保護了無數潛在受害者。
在調查的早期階段，教育局助理主任 Nishant Neeraj 與幣安建立了密切合作關係，以確保犯罪分子無處可逃。幣安的支持，包括內部技術專業知識、數據分析以及地面操作期間的主動協助，對於解決此案至關重要。
ED 和幣安 FCC 共同仔細分析了交易並追蹤了區塊鏈上的資金流動，揭示了不同錢包之間的模式和聯繫，這些模式和聯繫有助於揭露詐騙者錯綜複雜的網路。
ED 的激進做法進一步從 E-Nugget 騙局中發現了大量非法收益，其中包括在突襲中發現 1,952 張與各種銀行帳戶關聯的 SIM 卡，以及大量銀行卡和存摺。近 2,500 個銀行帳戶受到審查，導致約 1.9 億盧比（約 230 萬美元）現金被沒收，70 個帳戶中總計近 9 億盧比（約 1,100 萬美元）的資金被凍結。
致力於協作安全
幣安仍然致力於支持全球執法機構打擊任何形式的數位金融詐欺。透過利用 FCC 專門部門的技術實力和調查經驗，幣安繼續與執法部門攜手合作，確保更安全的線上金融環境。
E-Nugget 案的解決強調了保持警惕的重要性，尤其是在遇到提供看似不可抗拒的回報的平台時。教育局和幣安都敦促公眾提高對此類欺騙性計劃的認識，以便在打擊金融犯罪方面發揮積極作用。這種集體警覺與合作是維護我們數位金融系統完整性的關鍵。
