加密貨幣被盜是“糟糕的一天”，但如何才能恢復被盜的 USDT 代幣？是否有可能防止被盜的 USDT 被攻擊者出售？歸還被盜 USDT 的可能性有多大？本文將回答所有問題。
目錄：
USDT 盜竊有多常見？
我的 USTD 怎麼會被盜走？
如何防止被盜的USDT被出售？
被盜的USDT被封鎖後會發生什麼？
恢復被盜的 USDT 的機率有多大？
如何恢復被盜的 USDT？
USDT 盜竊有多常見？
USDT 是最受歡迎的穩定幣之一，佔據 830 億美元的加密貨幣市場份額，也是網絡犯罪分子青睞的目標之一。USDT 盜竊有兩種類型——有針對性的和更大規模攻擊的一部分。
USDT 盜竊可能是更大規模攻擊的一部分。例如，2023 年 6 月的 Atomic Wallet 黑客攻擊導致受害者損失近 4000 萬美元。據 Atomic Wallet 官員稱，攻擊者設法利用了一個安全漏洞，影響了 500 萬用戶中的“不到 0.1%”，粗略估計有 35,000 至 50,000 名受害者。開源調查揭示了該案的更多數據，總損失超過 3500 萬美元 USDT，五大錢包損失 1700 萬美元，一名主要受害者損失了 900 萬美元 USDT。
USDT 即使在被盜後也可能被封鎖。在 2022 年 11 月的 FTX 黑客攻擊期間，攻擊者使用 USDT 代幣作爲從平臺提取資金並耗盡受害者賬戶的方式之一。在 FTX 官員確認攻擊後，Tether 基金會主動將價值 3140 萬美元的 USDT 列入黑名單。公開數據調查顯示，列入黑名單的代幣包括 Avalanche 上的 USDT、380 萬美元和 Solana 上的 2800 萬美元 USDT。
如何防止被盜的USDT被出售？
Tether 基金會實施了控制 USDT 代幣的措施。例如，被盜的 USDT 代幣可能被標記爲欺詐，凍結在攻擊者的錢包中以防止進一步使用或列入黑名單。參與犯罪行動的 USDT 錢包可能會被交易和兌換網絡禁止，導致由於此類賬戶的提款鎖定而正式扣押資金。但所有這些都會有 1 到 5 個工作日的時間延遲。
讓我們分析一下現實世界中針對 USDT 的攻擊場景。此類案件的細節不對外公開，但他們對調查部分的看法如下。在下面的屏幕截圖中，您可以看到受害者如何轉移 11 萬美元的 USDT，然後攻擊者將其拆分並在 SunSwap V1 協議上兌現。
USDT 盜竊受害者來得太晚 // 來源：StarCompliance.io
逐步分析 USDT 攻擊。
受害者將錢轉移到快遞錢包，然後快遞錢包立即將其發送到囤積錢包。
攻擊者將資金逐一分成小額付款，以掩蓋全部金額，並將其發送到最近的無需 KYC 的兌換點——SunSwap V1。
由於USDT未標記，SunSwap V1協議接受代幣爲合法並允許交換；
雙方都有整整 12 小時的時間來做出反應。鑑於 USDT 會立即被標記爲“被盜”，攻擊者將無法出售代幣，並被 SunSwap V1 報告爲“高風險”。
聘請專業團隊。經過認證的調查員將爲您追蹤和標記。專門的律師團隊將準備證據基礎以在法庭上立案，即使在冷錢包上也能阻止 USDT，並幫助您追回損失的資金。
不過，你隨時可以嘗試自己做。以下是專業人士用來防止被盜 USDT 出售的 5 種解決方案：
標記被盜的 USDT。通過利用認證調查員網絡，代幣被標記爲“被盜”，這反過來會使它們對攻擊者毫無用處。所有主要交易平臺都接受標記的代幣，但只能將其扣押並轉移給合法所有者；
將攻擊者的地址暴露給詐騙網絡。攻擊者用於轉移、兌換、保管和存入被盜 USDT 的每個地址都將被暴露並標記爲“高風險”。被標記的錢包更難套現，從而癱瘓或損壞攻擊者的地址網絡；
標記其他攻擊者的錢包。在攻擊者的 USDT 存款地址被知曉並曝光後，就有可能將他的其他錢包牽扯進案件中。通過這樣做，涉及從黑名單地址轉移資金的錢包將被 Chainalysis、DataWalk、Coinfirm 和其他 CEX 用於評估風險的調查數據庫標記爲“高風險”。
故意將 USDT 代幣列入黑名單。可能的選擇之一是將被盜的 USDT 列入黑名單。一旦被盜事實被證實，無論是在法庭上還是通過第三方專家調查，Tether 基金會都有義務封鎖被盜代幣；
保持錢包癱瘓。對攻擊者的 USDT 存款地址提起有效的刑事訴訟是使其癱瘓的可靠方法。當案件成立時，這樣的錢包對攻擊者的交易計劃來說就變成了“有毒”的，這給了攻擊者封鎖收款人錢包的理由，並將未來的每筆交易標記爲“有風險”。
被盜的USDT被封鎖後會發生什麼？
封鎖USDT將產生多米諾骨牌效應。你看，爲了控制資金流動背後的風險，像Binance、OKX或Kraken這樣的平臺同時使用了共享和私有風險分析網絡。共享風險分析網絡基於區塊鏈本身，每筆交易和錢包都會被分析是否存在反洗錢風險。私有網絡僅在經過認證的專家進行反洗錢調查過程中共享。
每個主要的 CEX 都會運行各種黑名單，其中保存所有欺詐用戶的記錄。這些數據庫在不同的平臺之間共享，以確保最高級別的用戶安全，並且可以在調查期間由第三方專家訪問。但是，通過使用 Chainalysis Reactor、DataWalk 和 Confirm 軟件等工具，可以在 1 小時內向 200 多個平臺發出有關 USDT 盜竊的警告。此外，經過認證的 Chainalysis 合作伙伴能夠將欺詐交易標記爲其服務的一部分。
持有標記的USDT的小偷會怎麼樣？
以下是持有標記的 USDT 代幣所觸發的事件的非詳盡列表：
錢包面臨着來自世界各地執法部門、網絡警察部門以及各大交易平臺的風險。一旦暴露，該地址將被標記爲“可疑”，涉及的代幣和交易也將隨之被標記；
相關地址受到懷疑。每個與隱藏被盜 USDT 的錢包相關的錢包都被標記爲“犯罪夥伴”。從那時起，每次提取資金或轉移資金的嘗試都會導致揭露用於攻擊的錢包網絡；
交易被阻止。持有被盜的USDT是一個艱難的選擇，因爲一旦確定被盜事實，代幣就無法轉讓，即使在冷錢包中也是如此；
錢包禁令。持有或轉移被標記的被盜 USDT 是被 Tether 基金會封鎖的必然途徑。此外，一旦確認或知道這種關係，涉及的錢包也可能被禁止。
兌換和交易禁令。通過持有通過任何交易平臺獲得的被盜 USDT，可以強制永久禁止犯罪者的身份。
身份暴露。在加密調查期間，竊賊的真實數據被傳遞給世界各地的執法部門和網絡警察部門。
指控嚴重。在未經所有者同意的情況下取走 USDT、隱藏和持有被盜資金、讓不同的人蔘與操作——USDT 盜竊的每一步都離刑事法庭和反洗錢指控更近一步。
恢復被盜的 USDT 的機率有多大？
以下是一份簡短的清單，總結了十年來的基金恢復情況：
USDT的有效所有者擁有最多的機會。一旦確定所有權事實，USDT持有者有權通過合法手段歸還被盜資金；
速度和證據基礎是兩個關鍵因素。收集聊天記錄、電子郵件數據或與攻擊者的任何其他通信。你越快做到這一點，你的機會就越大。
自己追蹤熱門線索並不總是一件容易的事。民事調查，例如自己尋找地址所有者的案件，對於收集證據很有用，但並不總是足以提起訴訟；
提供資金證明會有所幫助。首先，你需要有采取進一步行動的法律依據。擁有獲得 USDT 的證據文件是一種很好的方法。
如何恢復被盜的 USDT？
您可以嘗試自己聯繫 Tether 基金會，提出官方代幣標記請求，提供證據基礎，並期待一個主要關注如何處理 830 億美元代幣的組織的答覆。要做到這一點，您需要找一名反洗錢律師，向警方提交案件，等待調查結果爲 Tether 基金會提供證據基礎。除此之外，您還需要一份關於 USDT 代幣盜竊的法院判決。
或者您可以聯繫 StarCompliance.io 並獲得經過認證的 Chainalysis 合作伙伴的幫助，該合作伙伴已成功恢復資金超過 90 起，爲受害者挽回了總計超過 25,000,000 美元的財務損失。
StarCompliance.io 在加密調查服務期間如何處理 USDT 盜竊案件？
受害者申請加密調查服務。您需要指定案件詳細信息、被盜貨幣並提供聯繫方式。
資金被追蹤。調查人員仔細記錄進出交易，解開攻擊者錢包的網絡並追蹤資金流向。從那裏，資金被定位，盜竊的時間順序由第三方專家驗證；
警告 Tether 基金會。盜竊事實成立後，Tether 基金會將收到優先凍結代幣的請求，使被盜的 USDT 對作案者來說變得一文不值；
地址所有者被暴露。通過了解攻擊者使用的地址，可以通過在相關數據庫中執行 KYC 調查來識別他們。
法律得到執行。通過確定攻擊者的出生日期、法定姓名和居住地址，經認證的反洗錢律師可以在其居住地的法院提起訴訟；
資金被凍結並準備追回。如果有足夠的證據基礎，此類案件可以通過法院判決退款、賠償經濟損失或扣押盜竊財產來彌補受害者的損失。
通過 StarCompliance.io 聯繫我們可獲得以下服務：
在 1 小時內向 200 多個平臺發出有關 USDT 盜竊的警告。
按需追蹤、加價和阻止被盜 USDT；
被盜 USDT 追回服務，提供全方位法律支持。
立即使用 StarCompliance.io 開始您的 USDT 恢復併爲更大的目標存錢。