賭場黑 u 使用暴漲流入交易所導致大量賬號被動，如何預防？開始之前，歡迎大家使用視頻下方的交易所最高返傭註冊鏈接或邀請碼，您的支持是我更新的動力。自 2020 年 10 月全國斷卡行動開展以來，黑灰產大量利用加密貨幣交易洗錢已經成爲行業普遍認知。投資者對因收取黑灰資金可能導致被凍卡甚至涉嫌邦信這一現狀多有了解。基於區塊鏈技術生成的 USD 由於其高流動與隱匿特性，在諸多上游犯罪的洗錢環節中均有一定的採用，包括網賭、勒索、販毒、盜竊、詐騙、暴恐等。這些與非法活動相關的 USD 被行業定義爲Hayu，而根據 Hayu 的曝光程度，我們進一步將來源地址分爲兩大類，一類是以黑客攻擊爲主的鏈上安全事故關聯地址，這類地址因爲受到行業廣泛關注，往往在事故發生後即刻便被各大數據平臺或 AML 平臺標記。另一類則是各類黑灰產的鏈上資金地址，這類黑灰產的非法活動往往隱祕小衆，其鏈上資金流轉也鮮少爲主流數據分析平臺所挖掘，但依然會對正常用戶的地址安全造成影響。

以 USD 在網絡賭博平臺中的採用爲例，面向我國境內公民提供任何形式的線上博採業務都是違法的，部分架設在境外的網絡菠菜機構未招來中國用戶，同時規避執法機關的資金追蹤，允許賭客使用 USD 作爲出入金工具，正常 USD 進入網賭網站資金池後便會被污染，並經由用戶提現擴散，對正常用戶的地址與交易所賬戶造成危害。

這類菠菜網站普遍通過接入加密貨幣四方支付平臺的方式，支持賭客 UST 的充值與提現，以及網賭平臺自身的資金結算。黑灰 USD 通過賭客提取資金以及平臺轉移利潤的形式轉入普通鏈上用戶以及交易所用戶地址。

如何規避黑u？

基於 Beatrice 團隊長期與監管與執法部門的合作經驗，我們提出下面幾條原則，勿貪小便宜，遠離偏離市場價過多的加密貨幣。若誘的售出價格遠低於市場價格，則可能是黑灰產的傾銷。避免在匿名平臺交易。 KYC 機制對 OTC 參與方具備較高的約束力，能夠一定程度上降低用戶接觸到黑 u 的可能性。

重視虛擬幣來源風險審計。交易頻繁的個人或機構用戶應當做好日常資金來源構成分析，並定期針對業務地址進行回溯分析與審計。重視交易對手方與其相關交易方背景審查，避免與陌生的交易對手交易。在脫離平臺情況下的轉賬交易場景下，需要做好對首方地址及其關聯地址的關係風險審查，避免出借自己鏈上地址或平臺帳戶他人不健康的地址使用方式，尤其是收取來源不明 UST 的行爲，可能會對自身帶來法律風險。