FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他進行了一系列賄賂，試圖阻止員工舉報交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對 Daniel Friedberg 提起訴訟，Daniel Friedberg 擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多個職務。

FTX 聲稱，弗裏德伯格是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“調解人”，投訴稱，Sam Bankman-Fried 的父親敦促讓弗裏德伯格擔任重要職務：

“班克曼-弗裏德的父親喬·班克曼敦促班克曼-弗裏德和其他人讓弗裏德伯格扮演核心角色，並讓弗裏德伯格‘瞭解情況……這樣我們就有一個可以掌控一切的人了。”

據稱，弗裏德伯格向兩名潛在的舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂的密切關係的信息。

在一起涉嫌事件中，弗裏德伯格聘請了一名舉報人的律師，並向他們支付了費用，“從而購買或以其他方式確保他們的沉默”，訴訟書中寫道。

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控弗裏德伯格違反了其法律職責並批准向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉移和“貸款”。

根據訴訟，弗裏德伯格在該交易所工作的 22 個月期間，獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣——FTX 正在尋求收回所有這些。

投訴中的一些部分，特別是涉及舉報人獲得報酬金額的部分，已被刪除。

據稱，在 2022 年 3 月發生的一起事件中，弗裏德伯格向一名名爲“舉報人-1”的 FTX 美國女員工提供了一筆“鉅額和解金”，該女員工在這家總部位於美國的交易所“工作了不到兩個月”，年薪爲 20 萬美元。

FTX 還聲稱，在達成和解後，他提出了一項價值 1200 萬美元的交易，以聘請 Whistleblower-1 的律師。

訴訟稱，此次和解是對舉報人 1 的一封索賠信的迴應，舉報人信稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用於增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 自身開發或投資的項目的價格”。

這位前員工還聲稱，“公司融資和各種項目的細節在 Slack 上被公開披露”，他們聲稱這允許“所有在場的員工在公開宣佈之前根據這些信息進行交易”。

據稱，弗裏德伯格在和解後聯繫了 Whistleblower-1 的律師事務所，並簽署了一份協議，該協議規定該律師事務所將“每月向他支付 20 多萬美元，爲期五年”，儘管他“並沒有真正的需要”這些服務，訴訟稱。

在另一個案例中，據稱弗裏德伯格解僱了一名爲阿拉米達工作的律師，該律師被稱爲“舉報人-2”，因爲他們“開始擔心”公司內部的治理和監管問題。

FTX 聲稱，該人在 Alameda 工作的時間不到三個月，但他們仍然收到了遣散費——該費用在文件中被刪除了。

FTX 重組主管約翰·雷 (John Ray) 在 6 月 26 日的一份報告中指控，一位未透露姓名的高級律師“協助並掩蓋”了客戶資金的混合。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話報道稱，這位未透露姓名的律師是丹尼爾·弗裏德伯格。

弗裏德伯格還被指認向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，針對涉嫌推廣 FTX 的名人的集體訴訟也稱，弗裏德伯格提供的證據可能反駁了部分被告提出的關鍵辯護。

記者未能立即聯繫弗裏德伯格發表評論。