Chagri Poyraz 是幣安的全球制裁主管，在風險管理和構建行業領先的合規計劃方面擁有近二十年的經驗。在這裏，他分享了他對幣安合規承諾的看法，以及我們如何努力阻止受封鎖司法管轄區的人們使用我們的平臺。
自從我們公司轉型以來，合規文化每天都在灌輸給每一位員工。除了建立合規文化之外，我們還在合規計劃上投資了數千萬美元，並將內部合規支持人員的數量增加到約 750 名世界級專家。我們相信，我們今天的計劃與大多數傳統金融機構的計劃相似，其中許多機構已經營業一個多世紀，而幣安纔剛剛在 2017 年成立。
該計劃的關鍵要素之一是我們的制裁合規部門，其職責是確保居住在受制裁管轄區的人不會使用我們的平臺，我們的團隊非常擅長這項工作。有些人因爲居住地而無法訪問幣安。我們同情他們，但這是不容商榷的——這是法律。顯然，美國不是受制裁的國家，但我們制定了嚴格的規則，確保美國居民無法訪問我們的全球交易所 Binance.com。
世界各地都有一些人聰明且頑固，他們使用各種手段試圖規避這些限制。爲了對付他們，我們的制裁合規團隊設置了多層控制措施。但就像其他所有受監管的組織一樣，這是一場持續的戰鬥，因爲非法行爲者每天都在開發新技術和新策略。
我們用來阻止此類用戶訪問全球平臺的一個基本措施是查看他們的 IP 地址。
現在，我們敏銳地意識到人們出於各種原因使用 VPN 服務來隱藏他們的 IP 地址。我們並不認爲每個使用 VPN 的人都是惡意行爲者或制裁逃避者：我們首先將 VPN 視爲一種隱私工具。坦率地說，社會已經非常習慣於規避當地法規和公司的使用條款，尤其是在 Netflix、Disney+、Spotify 等流媒體平臺上。雖然有些人可能會對這種活動視而不見，但我們已經採用了尖端技術來解決這些問題。
除了 VPN 檢測之外，幣安還使用許多其他工具和間接指標來進一步高精度地確定用戶是否謊報了其居住地，以試圖不正當地使用該平臺。（請注意，幣安無法列舉我們使用的所有技術，以免給這些行爲者提供逃避我們控制的路線圖）。
如果我們懷疑用戶身處受制裁或封鎖的國家，我們的系統將觸發信息請求，詢問用戶身處該國家的原因和情況。這對我們的用戶來說可能很麻煩，但這是確保我們保持合規的關鍵控制措施。
再次強調，這是一場持續的戰鬥，人們不斷想出各種方法來試圖繞過最複雜的限制和控制，包括使用假身份證和各種方法來混淆他們的位置。我們致力於識別並立即撤出此類個人，我們的制裁合規團隊擁有無與倫比的專業知識、先進的技術以及複雜的控制和流程來執行規則並確保幣安完全合規。我們致力於繼續投資這些控制措施，以保持我們的領先地位。
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