BingX 加密貨幣交易所允許受到制裁的伊朗用戶逃避限制。

該交易所公開展示其網站的伊朗語版本，其官員已在該交易所的官方 Telegram 羣中用波斯語發表聲明。

根據其中一份聲明的翻譯，“Bing X 交易所對伊朗用戶來說沒有任何問題，甚至可以使用國民卡進行身份驗證。”

該交易所還允許在其界面進行伊朗里亞爾與 Tether（USDT）的兌換，而這違反了美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的規定。

BingX 管理員聲明。來源：BingX 官方 Telegram 頻道。

自 1979 年以來，伊朗一直受到各種制裁。美國和聯合國互相指責，稱其違反了各種國際法，包括扣押美國公司的財產、資助恐怖主義和濃縮鈾以製造核武器。伊朗否認了這些指控。

制裁通常禁止伊朗居民使用中心化的加密貨幣交易所，如果這些交易所與伊朗人做生意，則有可能被美國和全球市場封鎖。

據外國資產控制辦公室稱，如果外國金融機構 (FFI) 明知故犯地進行或協助購買或出售伊朗里亞爾的交易，則將面臨“代理賬戶和應付賬戶制裁以及封鎖制裁”的風險。

然而，在 BingX 交易所，伊朗里亞爾（OFAC 批准的貨幣）似乎可以直接兌換成其他加密資產。

BingX 支持伊朗里亞爾交易。資料來源：BingX

根據 CoinMarketCap 的數據，BingX 每天的交易量超過 9.74 億美元。這使其成爲全球排名前 20 的加密貨幣交易所之一。

根據其官方網站的數據，該交易所是立陶宛共和國的一家註冊金融服務公司，擁有在歐盟開展業務的許可。它還在澳大利亞獲得了數字貨幣交易所的許可，並在新加坡運營。

與所有全球金融機構一樣，澳大利亞和立陶宛的實體必須遵守美國外國資產控制辦公室的制裁以及其本國或歐盟對伊朗實施的任何制裁。

BingXPersian 爲伊朗居民提供服務，被列爲 BingX 交易所的官方渠道。來源：BingX

然而，儘管有這樣的要求，該交易所仍在其社交渠道和官方網站上公開招攬伊朗用戶。2021 年 11 月之前，該交易所被稱爲 Bingbon。

BingX 由 Josh Lu 於 2018 年創立，聲稱服務用戶超過 1000 萬。其現任創始人的國籍不詳。

BingX 客戶支持代表 J. Jalali 的聲明。來源：BingX 官方 Telegram 頻道

BingX 的另一位代表表示，“伊朗在限制國家名單中”。但是，“這並不意味着禁止提供服務。”此外，該交易所還在宣傳其伊朗里亞爾服務，並表示，“你知道可以在 BingX 上使用里亞爾買賣 Tether 嗎？”

BingX 宣稱通過點對點交易買賣受制裁的伊朗里亞爾和託曼（1 託曼 = 10 里亞爾）。資料來源：Telegram 上的 BingX

BingX 並不是唯一一家被發現規避對伊朗用戶的制裁的持牌加密貨幣交易所。

2022 年 7 月，路透社報道稱，全球最大的加密貨幣交易所幣安正在爲伊朗公民提供服務。當時，幣安否認了這一說法，稱其“嚴格”遵守制裁要求。

2023 年 11 月，該交易所與美國司法部和美國財政部達成 45 億美元的認罪協議，承認其未能維持有效的反洗錢政策。其前首席執行官趙長鵬也對違反《銀行保密法》表示認罪。

BingX 官方網站爲伊朗居民提供入職培訓。來源：BingX

2023 年 5 月，加密貨幣交易所 Poloniex 還向 OFAC 支付了 760 萬美元的和解金，原因是未能對在該交易所實施“瞭解你的客戶”控制措施之前註冊的來自克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶進行追溯篩查。

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