要點：

  • 法國當局正在調查Binance涉嫌“非法”提供數字資產服務和嚴重洗錢。

  • Binance被指控通過其當地分支在違反法國法律的情況下招攬法國客戶，直到2022年。

  • 該交易所最近宣佈將退出荷蘭，因未能獲得反洗錢（AML）許可證。

巴黎檢察官辦公室表示，Binance正在被當地當局調查，原因是其“非法”提供數字資產服務和嚴重洗錢。

巴黎公共檢察官辦公室向《世界報》確認的信息顯示，調查涉及數字資產服務提供者（PSAN）非法行使職能的行爲，以及通過參與投資操作、隱瞞和轉換等行爲進行的嚴重洗錢，後者是由產生利潤的犯罪嫌疑人進行的。

根據巴黎檢察官辦公室的說法，現在需要對在搜查中扣押的文件和計算機部件進行深入檢查。

Binance因未能註冊爲交易平臺並出售未註冊證券而被證券交易委員會起訴，同時還涉嫌違反法國法律，該法律自2019年起對加密資產平臺的廣泛活動提出了以獲得數字資產服務提供者身份爲條件的要求。

如果您希望向潛在的法國消費者進行營銷，向金融市場管理局（AMF）註冊尤爲重要。然而，自2020年以來一直在法國提供服務的Binance被指控在2022年5月註冊AMF之前購買廣告以提升其在該國的存在。Binance發言人向《世界報》解釋道：

“在法國，監管機構和檢查員的控制訪問是所有金融機構必須遵守的法律義務的一部分。”

該交易所被指控未能履行其在“瞭解您的客戶”（KYC）程序下的職責，KYC程序涵蓋金融公司必須進行的所有檢查，以防止其平臺被用於洗錢， 根據《世界報》。

Binance今天早些時候宣佈將退出荷蘭市場，當地客戶將從7月17日起無法在該網站進行交易。

免責聲明：本網站上的信息僅作爲一般市場評論，並不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

加入我們，跟蹤新聞： https://linktr.ee/coincu

哈羅德

Coincu新聞