巴黎檢察官辦公室向 CoinDesk 證實，幣安因“非法”提供數字資產服務和“嚴重洗錢行爲”而受到地方當局調查。

法國檢察官對幣安的指控“一方面涉及非法行使”作爲數字資產服務提供商的經營行爲，以及“通過與投資、隱匿、轉換業務競爭而進行的嚴重洗錢行爲，後者正在實施”巴黎檢察機關告訴 CoinDesk。幣安在法國金融監管機構註冊爲 PSAN（數字資產服務提供商）。

據新聞出版物《世界報》週五早些時候報道，幣安正面臨美國證券交易委員會的訴訟，指控其未能註冊爲交易平臺並出售未註冊的證券，並涉嫌在 2022 年之前通過其當地分支機構在法律框架之外招攬法國客戶。

巴黎檢察官向 CoinDesk 證實，巴黎特別跨地區司法機構 (JIRS) 對幣安進行的一項調查已於 2022 年 2 月提交給政府反金融犯罪機構 SEJF。

巴黎檢察官表示：“搜查中收集的文件和計算機資料現在必須成爲深入研究的對象。”

此前，幣安因未能獲得證明該公司符合荷蘭反洗錢 (AML) 準則的許可而宣佈退出荷蘭。

CoinDesk 已聯繫幣安徵求意見。

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傑克·希克勒（Jack Schickler）對本文亦有貢獻。