🚨🚨🚨 瘋狂洗錢超20億 涉及全國多地

👀👀👀 多地同時出警 抓捕涉案人員

北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。

2023年12月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備20餘部、銀行卡30餘張。經過清點，該案件共涉及資金超過20億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。

在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣爲跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行爲，均屬於非法買賣外匯行爲。根據《中華人民共和國外匯管理條例》規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，並處罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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