在一次重大行動中，馬來西亞當局成功逮捕了一家他們認爲在 USDT（Tether）支持下運營的非法國際加密貨幣交易所。這次打擊行動導致四十人被捕，揭露了一個涉嫌促進未經授權的交易活動和非法在線賭博的網絡。馬來西亞執法機構，包括商業犯罪調查小組和國家金融犯罪中心，合作瓦解了這一行動並扣押了大量資產。

調查揭露了一個複雜的計劃：

當局一直在認真調查可疑的加密貨幣交易所，據報道該交易所允許中國大陸公民將 USDT 兌換成現金。該交易所精心將從中國收到的資金轉換爲 USDT，隨後將這些代幣轉回給中國個人。偵探們發現了令人信服的證據，證明該組織在沒有獲得所需監管許可的情況下在馬來西亞境內進行加密貨幣交易活動。根據馬來西亞法律，所有與加密貨幣相關的企業都必須向有關當局註冊其業務，否則可能會受到嚴厲處罰。

執法行動和連鎖反應：

最近的這次打擊行動是在馬來西亞證券委員會指示停止著名加密貨幣平臺火幣全球站的運營之後進行的。火幣全球站被勒令關閉其網站和移動應用程序，包括 Apple Store 和 Google Play 等熱門市場上的應用程序。儘管中國禁止加密貨幣交易，但有證據表明，中國大陸的個人繼續通過海外平臺從事加密貨幣交易。

成功的突襲和被扣押的資產：

馬來西亞警方同步突襲了多個地點，拘留了男性和女性嫌疑人。嫌疑人年齡從20歲到58歲不等，包括馬來西亞公民、15名男性、6名來自中國的女性以及至少一名新加坡男性。執法人員沒收了大量證據，包括 88 部手機、5,000 美元現金、金條、名貴手錶、手提包、各種金飾和幾輛汽車。此外，據發現，該非法交易所運營着一個主要爲臺灣客戶提供服務的賭博集團。

打擊洗錢和賭博：

據信，犯罪嫌疑人利用“錢騾”銀行賬戶，允許中國個人用籌碼交換在線賭博平臺，從而爲洗錢提供了便利。這一揭露凸顯了該犯罪網絡的更廣泛影響，該網絡的運作範圍超出了加密貨幣交易，並將其活動擴展到非法賭博業務。

馬來西亞最近對涉嫌非法加密貨幣交易所的打擊標誌着政府致力於打擊金融犯罪並維持加密貨幣行業內的監管合規性。這次成功的行動導致多人被捕並摧毀了一個複雜的網絡，這表明了維護金融體系完整性的持續努力。隨着加密貨幣的不斷髮展，監管機構正在加大力度防止洗錢、非法交易和相關犯罪活動。

馬來西亞警方搗毀涉嫌以 USDT 爲動力的洗錢和賭博集團的非法加密貨幣交易所的帖子首先出現在 BitcoinWorld 上。