作爲澳大利亞 2022 年詐騙意識周的一部分，ASIC 發佈了一份識別加密貨幣詐騙的十大方法列表。

澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 建議公民注意澳大利亞加密貨幣詐騙案的發生情況

鑑於今年加密貨幣相關投資騙局增多，澳大利亞市場監管機構 ASIC 發佈了一份“發現加密貨幣騙局的十大方法”清單。

澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 的公開諮詢聲明是 2022 年詐騙意識周的一部分，該活動旨在教導澳大利亞人如何識別各種形式的詐騙。該活動將於 11 月 7 日至 11 日舉行。

澳大利亞證券投資委員會表示，2022 年澳大利亞人因“投資詐騙”遭受的損失已經超過了 2021 年的 7.01 億美元，而澳大利亞證券投資委員會副主席 Sarah Court 將加密貨幣歸咎於過去兩三年投資詐騙的急劇增加。她在一份聲明中表示：

“加密貨幣投資騙局是導致損失增加的主要原因，損失增加了 270%。ACCC 表示，2022 年加密貨幣騙局造成的損失將進一步增加。

鑑於這一令人擔憂的趨勢，我們希望向澳大利亞人提供他們需要的信息，以保護自己免受詐騙者的侵害。”

如何識別加密貨幣騙局

作爲公告的一部分，ASIC 指出加密貨幣詐騙分爲三類。第一類是受害者認爲是在投資合法資產的騙局。但加密貨幣應用程序、交易所或網站都是假的。

第二種騙局涉及使用虛假加密代幣進行洗錢活動，而第三種騙局則涉及使用加密貨幣進行欺詐性支付。

ASIC 表示，加密貨幣騙局的主要跡象包括“毫無徵兆地收到報價”、“虛假名人廣告”以及被“只在網上認識的戀人”要求以加密貨幣匯款。

其他危險信號包括被要求以加密貨幣支付金融服務費用、被要求支付更多錢來獲取資金、“出於稅收目的”扣留投資收益，或被提供“免費資金”或“保證”投資回報。

市場監管機構還表示，詐騙者經常會強迫受害者將加密貨幣轉移到他們的網站。爲了防止出現這種情況，ASIC 建議加密貨幣投資者不要使用未在 Apple Store 或 Google Play 上列出的網絡應用程序。

澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 表示，還要注意的是“你的數字錢包中是否出現奇怪的代幣”。

如果被騙，法院強烈建議受害者不要“再向騙子匯款”，並且如果身份被人知道，應“屏蔽所有聯繫方式”。他們還補充道：

“不要拖延。立即聯繫您的銀行或金融機構舉報此詐騙行爲。要求他們停止任何交易。此外，警告您的家人和朋友，以便他們警惕潛在的後續詐騙。”

澳大利亞人是加密貨幣騙局的主要目標，2022 年損失高達 2.42 億美元

根據 Scamwatch 的最新數據，大量澳大利亞人成爲投資和加密相關騙局的受害者，2022 年迄今爲止，詐騙者已將他們損失 2.425 億澳元。

今年 1 月至 7 月，各類損失的資金大部分都是投資騙局，從愛情誘餌騙局到經典的龐氏騙局和加密貨幣騙局。

澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）11 月 7 日發佈的一份報告預測，到 2022 年底，針對澳大利亞的詐騙損失將達到 40 億澳元。

英國金融服務部部長史蒂芬·瓊斯 (Stephen Jones) 於 11 月 7 日證實，澳大利亞競爭與消費者委員會 (ACCC) 已獲得 1000 萬美元的種子資金，用於建立國家反詐騙中心，支持社區打擊網絡犯罪分子。

澳大利亞早餐節目《Sunrise》主持人大衛·科赫 (David Koch) 呼籲澳大利亞競爭與消費者委員會 (ACCC) 要求 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等社交媒體平臺對其平臺上發現的類似詐騙的內容承擔更多責任。