美國聯邦調查局 (FBI) 和烏克蘭執法部門最近合作成功打擊了非法數字貨幣交易所。此次行動涉及查封九個虛擬貨幣兌換服務的域名。

該機構查封了大約 9 家交易所

被查封的交易所包括 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com 和 bitcoin24.exchange。這些網站提供匿名數字貨幣兌換服務，規避了持牌加密貨幣交易所所需的規則和規定。

FBI發現，這些交易所的反洗錢措施不足，幾乎沒有收集任何瞭解你的客戶（KYC）信息。

該局稱，這些未經許可的交易所是網絡犯罪生態系統的中心。許多虛擬貨幣交易所都在專門討論犯罪活動的在線論壇上做廣告。

聯邦調查局越來越多地介入加密貨幣相關問題，反映了數字貨幣在全球經濟中的重要性以及由此導致的加密貨幣相關犯罪的增加。

FBI 加強對加密貨幣犯罪分子的管控

該局一直在調查和起訴涉及各種形式的加密貨幣相關犯罪的個人，包括盜竊、欺詐、洗錢和勒索軟件攻擊。

今年 4 月，美國聯邦調查局搜查了 FTX 前高管瑞安·薩拉姆 (Ryan Salame) 的住所，調查內容涉及他曾擔任薩姆·班克曼-弗裏德 (Sam Bankman-Fried) 的高級顧問之一。聯邦調查局對薩拉姆的調查重點是他是否參與了內幕交易或市場操縱。

今年早些時候，美國聯邦調查局從一名網絡釣魚詐騙者手中繳獲了 86.5 ETH 和兩個價值超過 10 萬美元的非同質化代幣 (NFT)。此次繳獲是在獨立區塊鏈調查員 ZachXBT 進行了長時間調查之後進行的，ZachXBT 於 2022 年 9 月首次在 Twitter 上揭露了這一欺詐活動。

隨着數字貨幣繼續獲得廣泛接受，聯邦調查局和其他執法機構很可能會繼續致力於打擊與加密貨幣相關的犯罪。