關鍵點：

• CFTC 判處比特幣礦池運營商 Mirror Trading International 首席執行官支付 34 億美元的賠償和罰款。

• 這是美國商品期貨交易委員會在任何情況下實施的最大規模的民事罰款。

• Steynberg 在 2018 年至 2021 年間參與了一場全球性的多層次營銷騙局。

美國法院判處一名南非首席執行官因涉及比特幣的欺詐行爲支付超過 34 億美元的賠償和罰款。這是美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 有史以來判處的最大民事罰款。

美國法院已命令南非加密貨幣騙局 Mirror Trading International (MTI) 的逃犯科尼利厄斯·約翰內斯·斯坦伯格 (Cornelius Johannes Steynberg) 為比特幣欺詐計劃支付罰款和賠償。

MTI 是一種基於比特幣的網路行銷詐騙，起源於南非，吸引了來自全球的參與者。

2020 年 9 月，一個自稱為 Anonymous ZA 的組織攻擊了 MTI 編碼不良的網站的弱點，並成為新聞。在 MTI 帶著超過 5.89 億美元的比特幣潛逃後，Chainaanalysis 將其列為 2020 年全球最大的加密貨幣詐欺案。南非以及美國、英國、墨西哥和加拿大佔該公司流量的一半以上。

報導稱，這是 CFTC 有史以來施加的最大民事罰款。 CFTC 是一個獨立的美國政府組織，負責監管美國衍生性商品市場，其中包括期貨、掉期和某些類型的選擇權。

政府在宣布美國地區法官 Laurence Yeakel 裁決的聲明中表示，Steynberg 犯有與零售外幣交易相關的欺詐行為以及其他罪行。

報告指出：「美國德州西區地方法院法官李耶克爾對南非共和國西開普省斯泰倫博斯的科尼利厄斯·約翰內斯·斯坦伯格發出缺席判決和永久禁令。

據當局稱，Steynberg 在2018 年至2021 年間參與了一項全球範圍內的欺詐性多層次營銷計劃，目的是從個人那裡獲取比特幣，以成為Mirror Trading 於2018 年至2021 年間進行的未經許可的商品池的會員資格。

CFTC 表示，MTI 的「控制人」因進行非法商品池操作而從 23,000 名美國人手中拿走了 29,421 比特幣，在接受時價值超過 17 億美元。

儘管該機構對斯坦伯格處以罰款，但警告稱，罰款可能不會追回任何損失，因為違法者可能缺乏足夠的資金或資產。

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