據報道，西班牙當局摧毀了一個策劃大規模加密貨幣詐騙的犯罪組織。犯罪分子從全球超過 3000 人那裏非法挪用了超過 1 億歐元（1.1 億美元）。

國民警衛隊在馬洛卡逮捕了一名被視爲黑幫成員的嫌疑人。

“曼多亞”行動取得成功

一家當地媒體報道稱，西班牙最古老的執法機構國民警衛隊調查了一個犯罪單位，該單位 allegedly 從數千人那裏通過對不存在的加密貨幣的投資詐騙了大約 1.1 億美元。

警方在接到來自阿拉瓦省一名聲稱在加密詐騙中被欺騙的人的投訴後，發起了所謂的“曼多亞”行動。

調查覆蓋了巴斯克自治區和巴利阿里羣島，估計這些虛假投資的接收方是一家總部位於馬洛卡帕爾馬的公司。對於此事，涉嫌公司向歐盟以外的國家進行了單獨的轉賬。

國民警衛隊確認，該組織的成員通過電話、報紙廣告或短信誘騙受害者參與他們的計劃，承諾高回報且沒有風險。

一旦與客戶正式簽訂合同並收到資金，犯罪分子便讓他們訪問一個網站，在那裏他們可以通過虛假的圖表查看投資利潤。犯罪分子甚至指示欺詐性經紀人與受害者保持聯繫，以便他們可以鼓勵受害者繼續投資該計劃。

然而，黑幫並沒有滿足人們獲取部分利潤的請求。相反，他們指示受害者以年度財務報表關閉或稅務支付等藉口轉移更多資金。

警方迄今爲止僅在馬洛卡逮捕了一名被認爲是犯罪集團成員的嫌疑人。

加密詐騙可能造成嚴重傷害

這種詐騙最近影響了衆多個人，從他們的口袋裏抽走了可觀的金額。正如 CryptoPotato 上週報道的，蘇格蘭女性詹妮弗在成爲加密貨幣計劃的受害者後，揹負了 19 萬美元的債務。

她在看到一則假廣告後，決定將自己全部的生活儲蓄投資於一個可疑項目，該廣告展示了英國記者和建議專家馬丁·劉易斯。

“我真的無法相信發生在我身上的事情，這簡直太可怕了。我花了很長時間才走到現在這個地步，而失去這個家，顯然是爲了我的孩子，這種想法太可怕了，”這位女性感到遺憾。

另一個例子是一位香港居民，她失去了所有的錢（90萬美元）。她成爲了一名在 Instagram 上聯繫她並催促她投資數字貨幣的罪犯的獵物，承諾能獲得豐厚的回報。

在嘗試提取資金時，她被要求支付一定的費用。這位女性甚至試圖向女兒借錢，才意識到自己已經成爲受害者。

西班牙停止了一場從投資者那裏抽走超過 1.1 億美元的加密詐騙（報告）一文最早出現在 CryptoPotato。