如何識別詐騙是一系列每週發布的帖子，我們在其中研究常見的加密詐騙類型。

主要結論

  • 幣安的風險管理團隊列出了 12 種最常見的加密貨幣詐騙類型，包括愛情詐騙、冒名頂替者、惡作劇和其他詐騙。

  • 每週一次，我們將研究不同類型的詐騙及其在實踐中的運作方式，並提供有關如何發現和保護自己免受不良行為者侵害的一般建議。

詐騙者會採取多種手段來欺騙您：他們可以冒充幣安員工在 Telegram 上給您發訊息，冒充陷入困境的遠房親戚打電話給您，甚至冒充戀愛，這會讓您付出高昂的代價。攻擊者的行動方式各不相同，但他們的目標始終相同 - 拿走您的錢。

緊急匯款請求或比特幣抽獎邀請足以贏得用戶的信任，尤其是在他們措手不及的情況下。

本文是一系列有關打擊詐欺的貼文的介紹。我們將研究加密產業中最常見的詐騙類型，並提供有關保護自己免受攻擊者侵害的提示。這些重要資訊將幫助用戶保護他們的資金，因為資產的安全很大程度上取決於其所有者。

12 種常見的詐欺類型

我們的風險管理團隊已識別出最常見的加密貨幣詐騙類型並將其分為 12 類，並簡要描述了每一類的運作方式。

每週一次，我們將研究不同類型的詐騙及其在實踐中的運作方式，並提供有關如何發現和保護自己免受不良行為者侵害的一般建議。我們來看看這12個類別。

1. 投資詐騙

投資詐欺是一種騙局，攻擊者說服您透過「可靠」的網站/應用程式/加密經紀商進行投資，並預測巨額利潤。犯罪者甚至可能聲稱自己是專家，並承諾將投入的資金增加十倍。

2. 就業詐欺

虛假的招聘資訊可能看起來是真實的，並承諾收入遠高於行業平均水平。然而，他們有一個問題。騙子收到求職者的申請後，會告訴他條件：為了找到工作，他必須支付佣金。

3. 冒充影響者

冒名頂替者會試圖冒充有影響力的人物（例如警察、政府官員或稅務官員）來贏得您的信任。

4. 冒充幣安支援人員

不幸的是，冒充幣安支援人員是一種常見的騙局。詐欺者經常試圖利用對我們公司的信任來欺騙用戶並竊取他們的資金。

請記住，幣安員工絕不會直接與您聯繫或索取個人資訊。如果您收到自稱是幣安工作人員的訊息，請立即封鎖他們並聯繫幣安支援人員。

5.愛情騙局

浪漫詐騙者試圖在網路上與受害者建立關係，希望竊取他們的錢。這些騙局可能會持續數年，因為騙子一開始只要求少量資金，然後試圖接管您的全部儲蓄。

6. 假惡作劇

詐騙者邀請您加入 Telegram 群組或 Discord 伺服器來參與虛假的加密貨幣贈品或空投。他們通常要求支付參與費或披露機密資訊以換取「獎金」。

7. 龐氏騙局

龐氏騙局或傳銷是一種騙局，早期投資者從後來的投資者那裡賺取資金和佣金。該計劃沒有實際投資。從本質上講，詐騙者只是從一位投資者那裡拿走錢，然後將其交給另一位投資者。我們也鼓勵陷入龐氏騙局的人們邀請他們的朋友和家人。

8. 假網上商店

假冒線上商店模仿官方電子商務網站 - 他們甚至允許您註冊為賣家或買家。這樣的網站以明顯低於平均市場價格的優惠價格吸引買家。然而，下訂單後，他們拒絕送貨或寄給你一些無用的物品。

9. 匯款詐騙

此類詐騙的本質很簡單：攻擊者聲稱已將錢匯入您的銀行帳戶。他會提供交易文件，然後取消轉帳、退回資金，甚至指責你偽造轉帳細節。

10. 熟人騙子

有時甚至你認識的人也會欺騙你。騙子可能是您的親戚、密友或朋友介紹給您的熟人。同時，詐騙往往發生在熟悉的情況下。

11. 地毯拉花圖案

在加密產業，地毯拉動計畫意味著一個團隊為一個項目吸引了投資，然後突然放棄該項目並剝奪了該項目的流動性。這通常發生在專案最令人興奮的時刻。

12. 其他

此類別包括不屬於任何所列類別的獨特詐欺案例。

生活中的三個例子

讓我們來看看一些騙子如何欺騙您的例子。

範例 1：虛假投資

某位使用者（我們暫且稱他為 Jack）親自向詐騙者發送訊息。最有可能的是，傑克在社交網路上找到了他的聯絡人，騙子在該社交網路上宣傳他的投資計劃，並保證高額利潤。

傑克同意投資這筆錢，但後來發現攻擊者偷走了他的所有投資。

範例 2：就業欺詐

一位用戶（我們暫且稱他為麥克）以誘人的薪水回應了可疑的職位空缺。詐騙者承諾，公司將在完成多項任務後向麥克付款。事實上，不存在任何公司，騙子要求麥克捐款作為他的任務之一。

範例 3：冒充幣安支援人員

一位用戶（我們暫且稱她為 Lily）加入 Telegram 群組，與所謂的「幣安員工」聯繫，他們提供高回報的獨家服務。當莉莉向群組中指定的錢包地址進行多次存款時，組織者停止回覆她。

結論

我們希望使用者能夠利用這些知識在加密生態系統中做出明智的決策。如果您有哪怕最輕微的懷疑，認為詐騙者正在與您聯繫，請停止回覆訊息，取消所有匯款，並立即聯繫幣安支援人員。我們將根據您提供的證據和資訊盡力提供協助。

附加資訊

  • （常見問題）如何舉報幣安應用程式上的詐欺行為

  • （學院）8種常見的比特幣騙局以及如何避免它們

  • （部落格）如何辨識並防範冒名頂替者詐騙

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