美司法部對幣安展開新一輪合規審查 重點核查其是否違反對美製裁和解協議
10月10日訊，據彭博社報道，美國司法部（DOJ）正在審查幣安是否遵守其2023年與美國當局達成的和解協議，重點審查其是否存在違反美國對伊朗制裁的交易行爲。
本次審查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室與司法部刑事司牽頭推進，調查範圍涵蓋一家香港實體，該機構被指藉助幣安平臺協助轉移伊朗石油銷售相關款項。
曼哈頓聯邦檢察官辦公室此前已就相關資金提起民事沒收程序，稱部分資金來自伊朗黑市石油銷售，並通過幣安平臺流轉。
而輪調查的重點也將聚焦於，幣安是否在系統本應攔截相關交易的情況下，仍放任涉伊資金通過平臺進行流轉。
不過需要注意的是，司法部官員目前尚未確認幣安已違反和解協議，也未披露任何具體調查細節。按照以往慣例，此類調查可能以不提出刑事指控收場，但最終定論仍有待觀察。
另據公開信息顯示，幣安早在2023年就相關違規指控認罪，支付43億美元罰沒款並接受合規監察，前首席執行官趙長鵬亦在當時認罪，並辭去CEO職務。
針對本次新一輪審查，幣安方面重申平臺對各類制裁違規行爲秉持零容忍態度，並始終嚴格落實合規監管要求，完全致力於配合執法部門審查工作。
整體來看，這份2023年和解協議也成爲本次審查的基準線，而幣安在和解後的合規表現，也將直接決定此次調查的走向。
#合规审查
10月10日訊，據彭博社報道，美國司法部（DOJ）正在審查幣安是否遵守其2023年與美國當局達成的和解協議，重點審查其是否存在違反美國對伊朗制裁的交易行爲。
本次審查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室與司法部刑事司牽頭推進，調查範圍涵蓋一家香港實體，該機構被指藉助幣安平臺協助轉移伊朗石油銷售相關款項。
曼哈頓聯邦檢察官辦公室此前已就相關資金提起民事沒收程序，稱部分資金來自伊朗黑市石油銷售，並通過幣安平臺流轉。
而輪調查的重點也將聚焦於，幣安是否在系統本應攔截相關交易的情況下，仍放任涉伊資金通過平臺進行流轉。
不過需要注意的是，司法部官員目前尚未確認幣安已違反和解協議，也未披露任何具體調查細節。按照以往慣例，此類調查可能以不提出刑事指控收場，但最終定論仍有待觀察。
另據公開信息顯示，幣安早在2023年就相關違規指控認罪，支付43億美元罰沒款並接受合規監察，前首席執行官趙長鵬亦在當時認罪，並辭去CEO職務。
針對本次新一輪審查，幣安方面重申平臺對各類制裁違規行爲秉持零容忍態度，並始終嚴格落實合規監管要求，完全致力於配合執法部門審查工作。
整體來看，這份2023年和解協議也成爲本次審查的基準線，而幣安在和解後的合規表現，也將直接決定此次調查的走向。
#合规审查