2023年，幣安同意支付43億美元，以了結一宗美國刑事案件。不到三年後，聯邦檢察官正在調查這家全球最大的加密貨幣交易所是否違反了和解協議條款。
美國司法部刑事司司長泰森·杜瓦於10月9日向彭博社證實，官員正在審查幣安的合規情況。
引發質疑的三項新進展
第一個令人擔憂的問題涉及一個疑似與伊朗有關的支付網絡。《華爾街日報》報道稱，與金融家巴巴克·贊賈尼有關聯的賬戶通過幣安處理了約8.5億美元。
幣安最近的一項調查提到一名 VIP 客戶，其可疑交易引起了美國和瑞士當局的問詢。幣安表示，已關閉相關賬戶。
隨後，檢方於9月提起了一宗涉案金額達6100萬美元的資產沒收案。檢方指控，兩家中國公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用幣安賬戶洗白出售伊朗石油所得的資金。
據稱，這個更大的網絡轉移了超過15億美元。幣安表示，該公司進行了調查，並移除了這兩家公司。
第三項進展涉及幣安對涉嫌違反制裁規定行爲的應對。
早前的報道暗示，檢方正在調查這家交易所是否明知故犯地允許被禁止的交易。這項範圍更廣的調查與另外兩起案件有所重疊。
美國司法部尚未指出哪些事件（如有）屬於其和解審查的範圍。資產沒收訴狀並未指控幣安或其員工有任何不當行爲。
其他公司違反美國協議後遭遇了什麼？
2023年，愛立信承認違反了一項暫緩起訴協議。這家電信公司認罪，並額外支付了2.067億美元。其合規監督期也被延長。
渣打銀行在2019年又面臨進一步處罰。該行同意就歷史上的伊朗制裁違規行爲支付超過10億美元的全球罰款，同時接受延長版的暫緩起訴協議。
還有波音。美國司法部於2024年認定這家飛機制造商違反了協議。然而，波音後來又達成了一項新的不起訴協議。其刑事指控於2025年被撤銷。
這種比較有其侷限性。幣安已於2023年認罪；那些案件則涉及暫緩起訴協議。
幣安再次面臨重大處罰的可能性有多大？
以往案例顯示，可能出現多種結果，從加強合規監管到追加罰款或啓動新的刑事訴訟。
與立即對幣安的業務採取行動相比，通過協商達成解決方案似乎更有可能。如果證據顯示存在蓄意違反制裁規定或隱瞞行爲，檢方提出刑事指控的勝算會更大。
僅憑這少數幾個案例，沒有可靠的統計依據來估算髮生的概率。
關鍵問題很簡單：幣安對這些可疑活動了解多少？又採取行動有多快？