文章《幣安交易所將徹底退出美國市場：下一步怎麼辦？》首次出現在 Coinpedia Fintech News 上

還記得六週前，一家加密貨幣基金告訴《華爾街日報》，他們正在爲即將到來的幣安崩盤進行“消防演習”嗎？“鯨魚”們正在練習在你動身之前耗盡每一次流動性下降。所以，祕密已經暴露；加密貨幣崩盤是意料之中的事。趙長鵬離開幣安導致 BNB 下跌 6%。比特幣 (BTC) 下跌逾 2% 至 36,400 美元，以太幣 (ETH) 下跌逾 3%。

到目前爲止發生了什麼？大型加密貨幣交易所幣安以 43 億美元與美國當局達成和解，結束了漫長的調查。反洗錢和制裁違規指控促成了這一鉅額和解。

作爲這項重要交易的一部分，幣安首席執行官趙長鵬將辭職。現在是美國證券交易委員會清算曆史的正確時機嗎？專家們認爲，這是美國證券交易委員會/司法部公佈幣安消息的恰當時機，因爲股市即將擺脫熊市下行趨勢。

司法部迄今達成的最大和解協議

和解協議涉及金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和外國資產控制辦公室 (OFAC) 等監管機構分攤的鉅額罰款。這些罰款專門針對違反《銀行保密法》和制裁計劃的指控。

由於美國證券交易委員會封鎖了所有道路，幣安別無選擇，只能完全退出美國市場，這是一個重大的戰略轉變。爲確保監管合規，一項爲期五年的全面監控計劃將監督幣安對反洗錢和制裁法規的遵守情況。這項歷史性的和解協議被認爲是美國財政部歷史上最大的和解協議，反映了涉嫌不當行爲的嚴重性。

今天，@USTreasury 宣佈對全球最大的虛擬貨幣交易所幣安採取歷史上最大規模的執法行動。此次行動是由於幣安嚴重違反美國反洗錢和制裁法。https://t.co/V4IM0b16H3

— 財政部 (@USTreasury) 2023 年 11 月 21 日

幣安與恐怖分子有聯繫？

這些指控主要集中在幣安涉嫌協助哈馬斯、ISIS、朝鮮、洗錢者和網絡威脅行爲者的非法活動。系統性不遵守基本監管程序導致在未經盡職調查或監督的情況下進行非法交易。

這項決議標誌着加密貨幣交易所監管的一個轉折點。嚴厲的罰款和嚴格的監控程序表明了美國政府對加密貨幣合規和金融不法行爲起訴的承諾。這一具有里程碑意義的決定強調了所有美國加密貨幣交易所都嚴格遵守反洗錢和制裁規定。

一位註定失敗的首席執行官的寄語……

“今天，我辭去了幣安首席執行官一職，”趙長鵬在和解後發推文稱。從情感上來說，我很難釋懷。但我知道這是正確的。我必須承認自己的錯誤。這對我們的社區、幣安和我都有好處。”

幣安的下一步是什麼？

法律專家 Yesha Yadav 認爲，儘管面臨鉅額罰款，幣安仍能控制後果。最近的交易涉及鉅額罰款和首席執行官趙長鵬的離職，這似乎旨在讓幣安繼續運營，同時與其有影響力的傀儡保持距離。儘管趙長鵬辭職，但他保留的股份表明他可能仍具有影響力。《福布斯》估計趙長鵬的身價爲 102 億美元。