美國檢察官再次將全球最大的加密貨幣交易所幣安置於審查之下，原因是伊朗制裁。新的調查正在審查，幣安是否允許與伊朗有關的交易通過其平臺。

與此同時，針對這項調查，幣安首席執行官理查德·滕表示，公司對違反制裁零容忍。

幣安遭遇新的與伊朗相關的調查

美國紐約曼哈頓地區檢察官辦公室正在處理該項調查，司法部刑事司也參與其中。檢察官正在審查，幣安的合規團隊是否知悉某些與伊朗有關的交易活動，以及該交易所是否應該阻止這些活動。

調查始於9月14日提交的一起民事沒收訴狀，尋求沒收與涉嫌伊朗石油收入相關、價值超過6100萬美元的USDT。

司法部表示，兩家中國公司——Blessed Trust和Hexa Whale——使用Binance交易賬戶，將資金從黑市的伊朗石油銷售中轉移出去。

重要的是，檢方並未以Binance爲被告提起沒收案，也未在該訴狀中指控該交易所存在不當行爲。新的刑事調查現在正在審查Binance自身的合規做法。

15億美元伊朗加密網絡令Binance受到審查

該案獲得更廣泛關注，因爲檢方認定存在一個加密地址網絡，據信這些地址接收並分發了來自非法伊朗石油銷售的超過15億美元資金。

聯邦調查人員正在調查，是否Binance的合規團隊在對這些受制裁的“前置公司”知情或存在重大過失的情況下，仍然“允許其在網絡上運作”。

時機也將Binance 2023年的制裁案帶回公衆視野。Binance對美國的制裁及其他違規行爲認罪，此前檢方發現其風控措施允許涉及受制裁地區的交易，包括伊朗。

該公司同意支付43億美元的財務罰款，而創始人趙長鵬則另行認罪。

Binance反駁相關指控

Binance聯合首席執行官Richard Teng駁斥了“交易所明知允許制裁違規”的說法。

我們對制裁違規或非法活動零容忍。”

Teng表示Binance並未允許與受制裁個人進行交易，並將繼續配合法執法機構。他還補充道，

我們絕不會在安全或合規上妥協。如果你試圖利用我們的行業來規避法律，我們將找到你、凍結你，並將你移交給有關當局。