彭博社：美國司法部對幣安發起刑事調查 旨在審查是否故意放行伊朗制裁違規交易
9月22日消息，據彭博社援引知情人士報道，美國聯邦檢察官正在對幣安控股有限公司展開刑事調查，重點審查該平臺是否因未能阻止特定交易而違反了美國對伊朗的制裁規定。
這一調查由紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，位於華盛頓的美國司法部刑事司也已參與其中。據知情人士透露，當局正着重調查幣安是否在明知違規的情況下，仍放行相關交易。
本次事件調查的起源是，上月曝光的伊朗石油資金大規模通過加密渠道流轉，直接引發了美國檢方的高度關注，並推動此次調查升級。
據檢方披露顯示，至少7個相互關聯的加密錢包累計接收和轉移了超過15億美元的伊朗石油收益，其中部分資金最終流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的機構。
值得注意的是，這並非幣安首次面臨制裁合規指控。2023年，幣安曾就違反美國反洗錢和制裁法規認罪，支付了創紀錄的43億美元罰款，並同意接受爲期五年的獨立監管監督。
且受此制裁事件影響，幣安前首席執行官趙長鵬（CZ）也因此入獄四個月，後於2025年獲特朗普總統特赦。
若此次調查證實幣安在和解後仍存在明知故犯的制裁違規行爲，其後果將可能觸發此前和解協議中的更嚴厲條款，並將直接影響幣安的業務運營和監管地位。
#币安刑事调查
9月22日消息，據彭博社援引知情人士報道，美國聯邦檢察官正在對幣安控股有限公司展開刑事調查，重點審查該平臺是否因未能阻止特定交易而違反了美國對伊朗的制裁規定。
這一調查由紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，位於華盛頓的美國司法部刑事司也已參與其中。據知情人士透露，當局正着重調查幣安是否在明知違規的情況下，仍放行相關交易。
本次事件調查的起源是，上月曝光的伊朗石油資金大規模通過加密渠道流轉，直接引發了美國檢方的高度關注，並推動此次調查升級。
據檢方披露顯示，至少7個相互關聯的加密錢包累計接收和轉移了超過15億美元的伊朗石油收益，其中部分資金最終流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的機構。
值得注意的是，這並非幣安首次面臨制裁合規指控。2023年，幣安曾就違反美國反洗錢和制裁法規認罪，支付了創紀錄的43億美元罰款，並同意接受爲期五年的獨立監管監督。
且受此制裁事件影響，幣安前首席執行官趙長鵬（CZ）也因此入獄四個月，後於2025年獲特朗普總統特赦。
若此次調查證實幣安在和解後仍存在明知故犯的制裁違規行爲，其後果將可能觸發此前和解協議中的更嚴厲條款，並將直接影響幣安的業務運營和監管地位。
#币安刑事调查
