加州一女子因隱瞞260萬美元加密犯罪所得 被判18個月聯邦監禁
9月22日訊，美國司法部加州中區檢察官辦公室昨日發佈公告，加州37歲女子 Iris Rabaya Au 因未向美國國稅局（IRS）申報超過260萬美元的非法所得，被正式判處18個月聯邦監禁。
法院同時責令其支付148.4萬美元的賠償金，並沒收其用贓款購買的多輛豪車、高性能汽車、名牌手袋以及3座《教父》主題雕塑等資產。
這起案件的核心人物是Au的前男友Adam Iza，一名自稱"教父"的26歲加密貨幣商人，兩人在2020年至2024年期間保持戀愛關係。
根據檢方指控， Iza通過欺詐手段獲取Meta廣告賬戶及信用額度並非法出售牟利，同時收買洛杉磯縣警局在職警員提供私人安保，甚至利用其職權獲取機密執法信息，打擊與他存在糾紛的對象。
在二人戀愛期間， Au 按照 Iza 的指示，專門設立了多家空殼公司並開設對應銀行賬戶，併成爲這一犯罪資金網絡的關鍵經手人。
Au利用這些賬戶流轉非法所得，其中約100萬美元以現金形式支付給被收買的警長副手，另有約1600萬美元被用於爲Iza購買加密貨幣；
其餘的資金則被用於支撐兩人極盡奢華的生活，從豪華房產租賃、名貴汽車購置到珠寶與高端服飾消費，再到各類高端娛樂活動，合計花費近1000萬美元，全部由這些詐騙所得埋單。
檢察官在量刑備忘錄中指出，正是由Au一手搭建的金融基礎設施，才得以讓Iza順利轉移、揮霍並隱匿數百萬美元詐騙所得。
且在此期間，Au的納稅申報表中僅申報了實際收入的極小一部分，這些都是刻意阻撓國稅局掌握其真實收入規模的主動行爲。
目前，Iza已因2024年8月在康涅狄格州參與比特幣搶劫未遂和綁架案正在服15年聯邦監禁刑期，他另涉密謀侵犯權利、電信詐騙和逃稅等罪名，量刑聽證會定於10月5日舉行。
#加密货币犯罪
9月22日訊，美國司法部加州中區檢察官辦公室昨日發佈公告，加州37歲女子 Iris Rabaya Au 因未向美國國稅局（IRS）申報超過260萬美元的非法所得，被正式判處18個月聯邦監禁。
法院同時責令其支付148.4萬美元的賠償金，並沒收其用贓款購買的多輛豪車、高性能汽車、名牌手袋以及3座《教父》主題雕塑等資產。
這起案件的核心人物是Au的前男友Adam Iza，一名自稱"教父"的26歲加密貨幣商人，兩人在2020年至2024年期間保持戀愛關係。
根據檢方指控， Iza通過欺詐手段獲取Meta廣告賬戶及信用額度並非法出售牟利，同時收買洛杉磯縣警局在職警員提供私人安保，甚至利用其職權獲取機密執法信息，打擊與他存在糾紛的對象。
在二人戀愛期間， Au 按照 Iza 的指示，專門設立了多家空殼公司並開設對應銀行賬戶，併成爲這一犯罪資金網絡的關鍵經手人。
Au利用這些賬戶流轉非法所得，其中約100萬美元以現金形式支付給被收買的警長副手，另有約1600萬美元被用於爲Iza購買加密貨幣；
其餘的資金則被用於支撐兩人極盡奢華的生活，從豪華房產租賃、名貴汽車購置到珠寶與高端服飾消費，再到各類高端娛樂活動，合計花費近1000萬美元，全部由這些詐騙所得埋單。
檢察官在量刑備忘錄中指出，正是由Au一手搭建的金融基礎設施，才得以讓Iza順利轉移、揮霍並隱匿數百萬美元詐騙所得。
且在此期間，Au的納稅申報表中僅申報了實際收入的極小一部分，這些都是刻意阻撓國稅局掌握其真實收入規模的主動行爲。
目前，Iza已因2024年8月在康涅狄格州參與比特幣搶劫未遂和綁架案正在服15年聯邦監禁刑期，他另涉密謀侵犯權利、電信詐騙和逃稅等罪名，量刑聽證會定於10月5日舉行。
#加密货币犯罪
