幣安及其創始人趙長鵬承認違反美國有關洗錢和恐怖主義融資的法律，同意支付 43 億美元的罰款
這
事情是這樣的。
2 月 15 日：幣安自 2018 年以來一直受到懷疑
據報道，幣安已成爲美國執法部門多項調查的目標，其中一些調查可以追溯到 2018 年。
3 月 1 日：國會介入 — 伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 領銜
3 月 1 日，美國參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)、克里斯·範霍倫 (Chris Van Hollen) 和羅傑·馬歇爾 (Roger Marshall) 致信幣安首席執行官趙長鵬和幣安美國首席執行官布萊恩·施羅德 (Brian Shroder)，要求對多項指控作出答覆並提供公司資產負債表，此舉引發了美國國會的審查。參議員們對答覆並不滿意，高管們後來被指控撒謊。
參議員沃倫和公司致 CZ 的信。資料來源：參議員伊麗莎白沃倫 (Elizabeth Warren) 辦公室 3 月 27 日：CFTC 發起 7 項指控
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對趙、首席合規官 Samuel Lim 和幣安提起訴訟，列舉了七項交易違規和市場操縱罪名。據報道，CFTC 的調查於 2021 年開始。
5 月 5 日：司法部也關注幣安
彭博社報道稱，幣安因違反對俄羅斯的製裁而正在接受司法部的調查。整個九月份，幣安都在俄羅斯保持業務。
司法部正在調查幣安是否被非法利用，讓俄羅斯人規避美國制裁並透過全球最大的加密貨幣交易所轉移資金 https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 2023 年 5 月 5 日
6 月 5 日：SEC 提出 13 項指控
美國證券交易委員會於6 月5 日對幣安、Binance.US 和趙提起訴訟，提出13 項指控，包括未經註冊的證券銷售、允許美國客戶使用幣安交易所、混合客戶和公司資金以及洗售。
SEC 對幣安、Binance.US 和 CZ 提起訴訟。資料來源：法庭聽眾
美國證券交易委員會 (SEC) 收到了針對 Binance.US 的緊急限制令，該交易所大幅削減了其在美國的活動。
7 月 6 日：幣安領導階層開始外流
Binance.US 團隊的四名高級成員離開了公司，引發了持續數月的離職潮。
8 月 2 日：司法部考慮對幣安採取行動
據報道，司法部正在考慮對幣安提出詐欺指控。為了避免交易所擠兌，該部門當時傾向於罰款或不起訴協議。
8 月 14 日：Binance.US 爭相阻止 SEC
Binance.US 尋求針對 SEC 的保護令，指責 SEC 在其發現過程中發起「釣魚探險」。幣安堅稱在過程中秉持善意行事。
幣安正在尋求針對 SEC 的保護令，聲稱他們正在進行「釣魚探險」。
— 莫莉懷特 (@molly0xFFF) 2023 年 8 月 15 日
9 月 13 日至 14 日：Binance.US 裁員、CEO 辭職、SEC 回應
Binance.US 解雇了三分之一的員工——大約 100 人，其執行長 Brian Shroder 也離職了。美國證券交易委員會向法院抱怨幣安在其發現過程中缺乏合作。
9 月 19 日：Binance.US 小勝 SEC
當法院拒絕 SEC 存取該交易所的軟體時，Binance.US 取得了小小的勝利。相反，法官建議 SEC 在其證據揭露請求中應更加具體。
9 月 21 日：幣安希望 SEC 駁回訴訟
趙、Binance 和 Binance.US 請求法院駁回 SEC 針對他們的案件。他們聲稱美國證券交易委員會誤解了證券法，並追溯性地行使了其權力。美國證券交易委員會反駁稱，幣安對法律的解釋是「令人痛苦的」。
10 月 23 日：幣安希望駁回 CFTC 訴訟
幣安提出動議，駁回 CFTC 的訴訟。幣安表示，如果美國商品期貨交易委員會獲勝，「將允許其在全球範圍內監管與衍生性商品相關的任何加密貨幣活動」。該交易所補充說：“國會並沒有讓商品期貨交易委員會成為世界衍生性警察，法院應該駁回該機構將其管轄範圍擴大到法律允許範圍之外的努力。”
10 月 26 日：CZ 財富下降，國會要求司法部罷工
彭博億萬富翁指數將趙從全球最富有的人中的第 11 名下降至較為溫和的第 95 名。據說他的個人財富從969億美元減少到173億美元。然而，他在 11 月榜單中的排名已上升至第 68 位。
CZ 在 11 月彭博億萬富翁指數中排名第 68 位。資料來源：彭博社
同一天，參議員 Cynthia Lummis 和眾議員 French Hill 呼籲司法部對幣安和 Tether 逃避制裁的行為採取行動。這是幣安凍結與哈馬斯相關帳戶兩週後的事。
11 月 21 日：CZ 和幣安被起訴
政府於 11 月 14 日在華盛頓州對幣安和趙提出起訴。
11 月 14 日對幣安提出指控，11 月 21 日解封。
處罰總額超過 40 億美元，其中包括對趙和林個人處以的罰款。
我們很高興與大家分享，我們已經與多個美國機構就其調查達成了解決方案。更安全的平台。
— 幣安 (@binance) 2023 年 11 月 21 日
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