第一，資金鍊清晰比利潤率重要。任何一筆$USDT的大額資產變現，必須先問對方：你賬戶裏這筆錢，往前能倒推幾步？模糊不清的鏈路，再高的溢價也不碰。
第二，交割流程必須全程留痕。哪怕是線下當面交割，也必須有清晰的時間、地點、金額、雙方身份證件的書面記錄，並現場拍照存檔。口頭承諾在法律面前約等於零。
第三，隔離你的主力賬戶。用於接收資金的銀行卡，平時不要有大額流水，更不要與任何來路不明的資金混用。一個乾淨的賬戶，是你最基礎的防火牆。

做海外配置這些年，栽在匯款被攔、稅務不合規上的人太多了。說到底，防凍的本質是什麼？

【香港6家店 · 大額資產法律風控 · 律所合規兜底】