主要要點
幣安冒名頂替騙局涉及犯罪分子冒充幣安員工或代表提供虛假服務，旨在竊取人們的錢財。
詐騙者通過與幣安官方賬戶相似的非官方電子郵件或社交媒體賬戶聯繫潛在受害者。
如果您成爲幣安冒名頂替者騙局的受害者，請立即向當地相關部門和幣安支持團隊報告此事件。
保護您的賬戶，防止幣安冒名頂替者。在本週的“瞭解您的騙局”中，瞭解騙子如何建立信任，以及如何識別和舉報虛假幣安賬戶。
如今，任何能上網的人都可以使用幣安的名稱和標識創建虛假的社交媒體資料。
您可能在 Twitter 帖子、Instagram 帖子的評論部分或直接通過 Telegram 等消息應用程序與您聯繫時偶然發現了虛假的幣安個人資料。
現實情況是，我們無法控制這些平臺的審覈。幣安冒名頂替者可以在幾秒鐘內開設新賬戶，即使我們已向相關平臺的審覈團隊舉報他們。
如果您應該瞭解我們員工的一件事：在任何情況下，我們都不會主動通過非官方渠道聯繫用戶，提供投資建議、免費贈品或解鎖您的幣安賬戶的“後門”。
爲了幫助您保護您的幣安賬戶，我們概述了幣安冒名頂替者通常使用的四步流程，並分解了我們遇到的幾張幣安冒名頂替者的截圖。
幣安冒名頂替者詐騙受害者的四步流程
1. 建立虛假身份
第一步：編造完美的謊言。我們在上週的文章中討論過的冒名頂替騙局，通常涉及詐騙者冒充警察等權威人物。
然而，在這種情況下，騙子會僞造一個虛假身份，並編造一個精心設計的腳本，聲稱自己是幣安的員工。他們會創建一個虛假賬戶，並附上幣安標誌或身穿幣安 T 恤的個人照片作爲個人資料照片。
他們的用戶名通常包括幣安客戶服務、幣安員工-xxx 或幣安促銷等頭銜，而他們的電子郵件地址與官方電子郵件地址非常相似。
2. 以社會羣體爲目標
詐騙者會搜遍黑市以獲取敏感的個人數據，包括電話號碼、電子郵件、身份證明，甚至過去的購買和旅行記錄。然後，他們會對這些不義之財進行細緻的篩選，以識別可能被操縱的潛在受害者。
一些騙子喜歡通過建立“幣安官方”羣組（據稱由真正的幣安員工領導）來吸引新的受害者，該羣組提供投資建議和有利可圖的賺錢機會。
3. 贏得信任並誘導
騙子現在開始通過精心定製的腳本來建立信任，這些腳本是針對他們新獲得的目標而量身定製的。其目的是與受害者建立融洽的關係，製造一種虛假的熟悉感，最終誘使他們陷入騙局。
高級騙子表現出令人印象深刻的適應情況、堅持努力和臨時應對的能力，即使目標受害者最初表現得沒有反應或不合作。
4. 關閉
受害者已陷入騙子的虛假身份。他們會按照騙子的要求匯款，甚至提供他們的幣安登錄憑證。通過訪問受害者的幣安賬戶，騙子可能會在受害者重新獲得訪問權限之前將該賬戶的所有加密貨幣餘額清空到他們的錢包中。
爲了說明這四步流程在實踐中是如何運作的，我們在下面提供了一些真實案例。
實際示例
示例 1：內幕交易信息——WhatsApp Binance 羣組
這位用戶，我們稱他爲馬克，是加密貨幣領域的新手。一位名叫莫里斯的“幣安分析師”聯繫了他。
通過 Instagram 消息，莫里斯告訴馬克一個 WhatsApp 羣組，該羣組分享加密貨幣投資建議和內幕交易信息，保證回報率高達 20%。莫里斯邀請馬克加入該羣，羣裏有幾位“幣安員工”定期發佈賺錢指南，還有羣成員分享他們的鉅額獎金。
馬克還注意到“幣安員工”以專業的態度回答了每一個問題。馬克認爲這是一個合法的團體，於是按照教程操作，教程指導他將代幣提現到騙子的錢包地址。
當然，這一切都不是真的，馬克發現自己成了冒名頂替騙局的受害者。
“歡迎來到幣安加密貨幣討論組。幣安致力於爲您服務。我們是世界上最大的加密貨幣交易平臺。如果您對加密貨幣有疑問，請在小組中提問，我們會盡快回答。”——騙子的 WhatsApp 羣組描述的英文翻譯。
示例 2：“幣安交易專家”
Instagram 等社交媒體平臺上充斥着虛假資料，這些資料聲稱自己與幣安有關聯或受僱於幣安。例如，在最近的這個案例中，騙子故意在他們的個人簡介中放置了一個 @binance 用戶名。請注意，他們的個人簡介中還包括各種流行詞，如“交易專家”和“投資專家”。
不幸的是，惡意行爲者經常試圖利用我們在加密貨幣領域的影響力和聲譽（全球數百萬用戶信任的領域）來欺騙毫無戒心的受害者。幣安員工嚴禁交易或提供投資建議。不要相信任何自稱是交易或投資大師的“幣安員工”。對於聯盟會員和 KOL，雖然我們嚴格審查所有人以確保其內容合理，但他們的觀點和意見並不反映我們的觀點和意見。
識別虛假 Instagram 個人資料的一個簡單方法是檢查其關注者數量與其收到的點贊或評論數量。如果存在明顯差異，例如，有 25,000 名關注者，但每篇帖子只有 100 個點贊和 2 條評論——這很可能是虛假個人資料。
其他示例
錢包升級。用戶收到一封來自“do.not.reply.sv.binance@gmail.com”的虛假幣安電子郵件，要求他們“升級應用程序”。您會注意到，電子郵件地址顯示的是 gmail.com，而不是我們的官方域名：binance.com。
幣安客戶服務。該詐騙者試圖以“幣安客戶服務”的別名冒充幣安支持員工來欺騙用戶。
Binance VIP。該騙子以幣安員工的名義提供虛假的加密貨幣投資建議，該員工幫助運營幣安 VIP，這是我們爲機構和高交易量專業交易者提供的福利計劃。
防範幣安冒名頂替者詐騙的技巧
警惕自稱幣安員工的人
不要立即相信通過電話或 Telegram、WhatsApp、Instagram 等社交媒體與您聯繫的所謂“幣安員工”。我們的員工絕不會主動通過非官方渠道向用戶發送消息以提供投資建議、參加贈品活動或賬戶解鎖服務。
注意用戶名或電子郵件地址，尤其是末尾的域名。您可以在 Binance Verify 上驗證電子郵件地址和網站鏈接的真實性。如果鏈接顯示爲“已驗證”，用戶仍應謹慎行事，並避免使用顯示爲“來源未驗證”的鏈接。
保護您的私人信息
爲了保護自己免受潛在的欺詐，確保您的個人信息安全至關重要，包括旅行和購物歷史以及聯繫方式。
正如文章前面提到的，詐騙者經常會利用暗網獲取管理不善的個人數據來尋找下一個目標。
如果你被騙了
如果不幸被騙，請警惕同一詐騙者的進一步企圖，並不要處理陌生人發起的任何提款或轉賬。
如果您已成爲幣安冒名頂替者騙局的受害者，建議向當地政府部門尋求幫助。如果您的幣安賬戶被盜，請立即按照本指南中概述的步驟提交報告：如何在幣安支持上舉報詐騙。
我們還鼓勵所有新老用戶閱讀我們的反詐騙系列文章，以便更好地防範常見的加密詐騙。
進一步閱讀
（博客）瞭解你的騙局：加密貨幣最普遍騙局的權威指南
（博客）瞭解騙局：警惕虛假加密貨幣投資
（博客）瞭解你的騙局：發現冒名頂替者騙局的危險信號
（博客）瞭解騙局：應警惕求職騙局
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