俄羅斯 Telegram 頻道的一位匿名成員週四注意到，過去兩週，來自已不復存在的 BTC-e 加密貨幣交易所的長期休眠比特幣一直在區塊鏈上轉移。

該錢包於2022 年11 月從已知的BTC-e 錢包收到了3,299 BTC，這是BTC-e 錢包自2017 年以來發送的第一筆交易。當時，該錢包向兩名身份不明的收件人發送了10,000 比特幣（1.65 億美元）。 3 月 14 日，其中一個接收錢包再次開始轉移資金，最終將一小部分資金發送到交易所和場外交易 (OTC) 交易台，大概是為了兌現比特幣。

區塊鏈分析公司 Crystal Blockchain 向俄語加密網站 Forklog 證實，這 3,299 個 BTC 中的一小部分已被發送到交易所 KuCoin 和 MEXC，以及名為 BTC2pm 的場外交易櫃檯。

鏈上數據顯示，約2.75 BTC透過多家中介錢包在兩筆交易登陸KuCoin，1 BTC流向MEXC。

CoinDesk 要求 KuCoin 和 MEXC 發表評論，但截至發稿時尚未得到回應。

BTC-e 蹤跡

美國執法機構於 2017 年關閉了 BTC-e，並在希臘塞薩洛尼基附近的一個度假村逮捕了其涉嫌營運商、俄羅斯公民亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik)。美國司法部指控他洗錢和其他罪行。

在希臘監獄服刑後，文尼克在法國接受審判，最終於 8 月被引渡到美國，面臨「電腦入侵和駭客事件、勒索軟體詐騙、身分盜竊計畫、腐敗公職人員和毒品分銷團夥」的起訴。根據法庭案件記錄，他現在被關押在加州都柏林的聖麗塔監獄。

BTC-e 停止營運後不久，其繼任者 WEX 向 BTC-e 用戶發出呼籲，提出恢復他們的帳戶交易，並獲得損失資金的退款。然而，一年後，WEX 也因內部衝突和內訌而關閉。根據 CoinDesk 當時報道，WEX 錢包中價值數百萬美元的加密貨幣被耗盡。

2019 年，另一名俄羅斯公民阿列克謝·比柳琴科(Alexei Bilyuchenko) 承認自己是WEX 的管理員，控制著所有資金，但表示他被迫將所有資金轉給俄羅斯聯邦安全局(FSB)的兩名身份不明的官員，後者拘留了他並根據BBC獲得的刑事案件材料，勒索了這筆錢。

據前 WEX 用戶稱，比柳琴科目前被關押在莫斯科的 Matrosskaya Tishina 監獄。