巴西一家聯邦法院監禁了14人，他們使用比特幣幫助洗錢超過9500萬美元的毒品販運和綁架犯罪收益。
法院將兩名未具名的首腦監禁超過21年，另有12人被判處10至17年不等的監禁，巴西公共檢察院寫道。其中一人被認定爲監獄安全官員。
“該組織的主要功能是隱藏通過跨國毒品販運和暴力犯罪獲得的資產的性質、來源、流動和所有權，”辦公室表示。“這些暴力犯罪包括從里約熱內盧的一名綁架受害者那裏獲得贖金。”
這些定罪是在警方去年進行代號爲“肥沃土地”的行動後作出的。該行動揭露了一個在2019年4月至2024年7月期間在米納斯吉拉斯州和巴拉那州運營的犯罪網絡。
該行動由聯邦警察和打擊有組織犯罪特別行動小組協調。
空殼公司
巴西出版物Livecoins報道調查“揭示該組織使用比特幣和其他加密貨幣”來爲更廣泛的犯罪網絡洗錢。
被告爲該網絡運營了一個“會計部門”，利用虛假的稅務識別號碼、假會計記錄和一些空殼公司。
辦公室解釋說：“該組織使用的方法包括[...]銀行業務、平行國際清算系統，以及向加密貨幣市場轉移大額資金。”
被告假裝在食品交易、養牛、奢侈品和泳裝行業工作。
法院扣押了現金、“Triângulo Mineiro地區的昂貴房屋”，以及幾輛豪華汽車、傳統金融資產如債券和一架私人飛機。
主審法官還下令清算所有相關的空殼公司，並對被定罪者處以重罰。
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