涉嫌加密貨幣詐騙洗錢案自詡爲“女財神爺”的錢志敏今天在倫敦等待判決結果！這名47歲的中國女性因持有和轉移犯罪所得財產，可能面臨14年監禁。

法國(解放報)報道說，通過詐騙中國12.8萬人，這名行蹤詭祕、自稱“財富女神” 的中國女性過着奢靡的生活，擁有頂級珠寶、倫敦豪宅和私人僱員。她曾持有價值數十億美元的比特幣，目前正在等待這起驚天案件英國部分的判決結果。

錢志敏（Zhimin Qian）被指控在2014年至2017年間，以其位於中國天津的投資公司“藍天綠地”，協調進行了一場龐氏騙局（即用新投資者的資金支付給老投資者）。在此案中，超過6.1萬枚比特幣被查獲，按當前市價計算價值超過60億美元。

由於詐騙行爲發生在中國，錢志敏在英國僅因持有和轉移犯罪所得財產（即比特幣）被起訴，她對此表示認罪。目前她處於羈押狀態，最高可能面臨14年監禁。週一，在倫敦南華克刑事法庭舉行的爲期兩天的量刑聽證會首日，她身材矮壯，穿着一件印有花卉圖案的亞洲罩衫，留着灰白色的髮髻，在宣讀事實時面無表情。

英警查獲1100萬英鎊資產

報道續道，控方代表詳細描述了這場通過口耳相傳、社交媒體和各種活動進行招募的詐騙案，這位控方代表繼續指出：“投資者被這些詭計誤導”，而這些“詭計的目標是讓錢女士本人致富”。

在受到中國當局的關注後，被告錢志敏最終將受害者的大部分資金兌換成比特幣，並於2017年持僞造文件離開了中國。在她逃亡期間，遊歷歐洲，曾入住柏林麗思卡爾頓酒店，在蘇黎世購買梵克雅寶珠寶，之後抵達英國。

報道表示，據BBC報道，在英國，錢志敏的一名同謀英國華裔簡雯（Jian Wen 音譯）試圖通過購買房產來洗錢。錢志敏當時居住在倫敦一座月租1.7萬英鎊的豪宅中，並僱有專職人員。她曾試圖購買這座估價2300萬英鎊的豪宅，但未成功。她的同謀簡雯則於2020年被捕，並於2024年被判處6年8個月監禁。

錢志敏在她的住所還寫日記，表示有意成爲“自由國”（Liberland）的君主。這個微型“國家”位於克羅地亞和塞爾維亞之間，由數千名自由意志主義者憑空想象而建立。最終，由於警方對其另一名同案被告（47歲馬來西亞男子Seng Hok Ling，他對參與洗錢表示認罪）的監視，2024年，錢志敏在約克被捕。警方查獲了總價值1100萬英鎊的現金、黃金和加密貨幣。

“農民、屠夫、出租車司機”皆是受害者

報道指出，傑克遜·吳（Jackson Ng）是此案民事部分的受害者代表律師，他向法新社透露，受害者“通常是缺乏金融知識的人”，包括“農民、屠夫、出租車司機或家庭主婦”。一位受害者告訴中國媒體(生活週刊)，他在結識一位聲音“迷人”、“真誠”且“自信”的女企業家後，被說服投資了20多萬元人民幣。該律師還提到了一對來自山西（北部）的四十多歲的白領夫婦，他們在“參加了2016年的一次公開介紹會”後，損失了數十萬英鎊的退休儲蓄和給女兒的積蓄，導致女兒與他們斷絕了聯繫。

錢志敏的律師曾在9月解釋稱，錢志敏認罪是希望“安撫”受害者，並強調“加密貨幣的大幅升值”將能夠“彌補他們的損失”。但另一名受害者代表威廉·格洛弗（William Glover）後在10月指出，此案已有1300多名受害者現身，其中一些人“遭受了巨大的個人損失，影響了他們的生活、婚姻、家庭和事業”。

報道最後提及，此案還引發了另一個關於英國當局賠償機制的爭議。倫敦高等法院將裁定受害者應按照他們最初的投資金額獲得賠償，還是應按照比特幣升值後的價值獲得賠償。比特幣在2018年底價值約爲3600美元，在10月初曾達到12.5萬美元，目前價格約爲10萬美元。

錢志敏

轉自法廣