根據來自媒體和社交網絡的可用數據，俄羅斯執法人員（包括警察和聯邦安全局的工作人員）在“莫斯科城市”商務中心的加密貨幣交易所的突襲已持續約三週。這些突襲始於2025年9月初，涉及對非法資本外流的檢查，特別是流向迪拜（阿聯酋）。這不是一個完整的刑事案件，而是一個程序性檢查，但涉及資產和設備的扣押。以下是截至今天的關鍵事實：

突襲的主要細節

• 開始日期和持續時間: 檢查於九月初開始（根據某些來源——9月25日）。到9月26-27日，它們持續了2-3周，執法人員繼續訪問辦公室。
  

• 檢查的目標:
  

  • 非法將資金轉移到迪拜和其他司法管轄區（阿聯酋）。
    

  • 通過加密貨幣和陰暗轉賬向中國工廠支付（執法人員在尋找與供應相關的聯繫，包括無人機和其他商品）。
    

  • 官員參與計劃的可能性（在泄露中提及，但沒有具體細節）。

    
    

• 受影響的公司: 主要關注加密貨幣兌換所Rapira 和 Mosca（以前稱爲ABCeX）。還檢查其他僞裝成旅遊公司或IT公司的服務。
  

• 查獲:
  

  • 超過1000萬美元，1億盧布和20萬歐元現金（根據一週前的數據；總金額可能更高）。

  • 在一個辦公室中，之前查獲了2000萬美元，2億盧布和40萬歐元。

  • 設備（服務器、計算機）、文件和電子介質。

  • 資金在幾個中國的兌換點被“凍結”。

    
    

公司和執法人員的反應

• Rapira：公司確認檢查已進行兩週，但否認與轉移到迪拜有關。法律部門的員工據稱在協助執法機構。

  
  

• Mosca：這裏的搜查與之前的事件有關（例如，2024年至2025年間涉及4.3億盧布的欺詐案，其中資金通過加密貨幣轉移到烏克蘭）。

  
  

• 執法人員: 按照“需要”的人員名單進入辦公室。根據Telegram頻道（Baza，ВЧК-ОГПУ）的消息，突襲具有針對性——並非所有加密辦公室，而僅僅是那些與中國及陰暗轉賬有關的。計劃參與者（中介）刪除聊天記錄，處理電子設備。
  

背景和可能後果

• 這是在“莫斯科城”對加密貨幣兌換所進行“清理”更廣泛運動的一部分，目的是打擊非法活動。早在2024年，這裏曾因資助“克羅庫斯城市大廳”恐怖襲擊的案子（通過Beribit和ABCeX）進行過突襲，導致禁止匿名兌換。

• 專家指出，這些檢查在制裁和通過加密貨幣進行的平行進口背景下加強了對俄羅斯加密貨幣的監管。通過“城市”的可疑交易總額估計達數億盧布。

• 截至目前，沒有新逮捕或刑事案件被提起，但執法人員警告稱，他們將“徹底調查”此事。

關鍵事件表（基於來源的時間線）

日期事件來源2025年9月初啓動對轉移到迪拜和支付給中國的程序檢查Baza，ВЧК-ОГПУ2025年9月25日執法人員大規模訪問加密辦公室（Rapira，Mosca）Bits Media一週前（約9月20日）在一個辦公室查獲2000萬美元，2億盧布和40萬歐元RBC，莫斯科時報2025年9月26日確認突襲爲期三週；重點關注官員塔斯社，X-帖子2025年9月27日突襲繼續；資金在中國被凍結RBC，Baza