加密貨幣的一個主要特徵是它們是開源的。這意味着聚合用戶數據（例如唯一地址的數量或每日交易量）可以在線免費獲取。但加密貨幣的設計也優先考慮隱私，因此分解這些數據以瞭解人口統計數據或按國家/地區使用情況具有挑戰性，但並非不可能。我們將解釋原因、常見的解決方法，並總結哪些國家/地區採用加密貨幣最多的最佳可用數據。
爲什麼衡量各國加密貨幣的採用情況很困難？
比特幣是第一種加密貨幣，其設計初衷是作爲一種新的貨幣形式，優先考慮以下關鍵特徵：
沒有中央權威
對任何人開放
不受地理限制
私人和匿名
抵制任何形式的審查
實際上，這意味着你不必像在銀行或支付提供商處那樣創建賬戶來發送或接收比特幣。事實上，你不必提供任何個人信息。
所有交易都存儲在一個由分佈式計算機網絡共享的數據庫中 - 比特幣區塊鏈。交易不包含私人信息和 IP 地址。對於新手來說，在 web2.0 世界中，我們很難理解這一點，因爲在這個世界中，我們經常免費提供大量個人信息，允許在線服務瞭解我們很多信息，包括我們的原籍國。
受比特幣啓發而產生的數千種加密貨幣的工作方式非常相似。這使得了解大多數交易發生在哪裏變得具有挑戰性；但並非不可能。這是因爲假名的概念。
如何估算各國的加密貨幣使用情況
假名是加密貨幣中最不爲人理解的方面之一。假名是一種一致的標識符，它不是您的真實姓名，但可能會通過關聯揭示您的真實姓名。
如前所述，您無需創建賬戶即可使用比特幣。您只需要一個比特幣錢包，它會生成一個地址（如電子郵件地址），用於發送和接收資金。
該地址沒有身份信息。它只是一長串字母和數字。但是，如果你像許多人一樣，在 Twitter 個人資料中包含比特幣地址，並且你的 Twitter 帳戶可以識別你，那麼很容易將這兩條信息聯繫起來，揭示你是該比特幣地址的所有者。
爲加密貨幣生態系統提供服務的企業也是如此，其中最重要的是交易所。雖然你不需要創建賬戶來使用比特幣，但獲取比特幣的最常見途徑是通過中心化加密貨幣交易所，在那裏你需要創建一個賬戶並提供身份信息。
交易所代表客戶充當加密貨幣的保管人。他們對持有資金的地址擁有最終控制權，但允許客戶通過網站或應用程序和個人賬戶訪問他們的資金。
交易所公開分享這些存款/取款地址的詳細信息，因此將交易所連接到一系列地址並不困難，由於加密貨幣是開源的，因此此活動是免費提供的。
連接點
整個行業已經發展起來，從區塊鏈的使用中得出這些模式和行爲。區塊鏈分析使用數據科學來建立已知實體（如交易所）與它們可以公開連接的地址中持有的加密貨幣數量之間的聯繫。
交易所是保護用戶數據的企業，因此區塊鏈分析師要按國家或人口統計數據交易所的數據量，他們需要將其與其他信息來源相結合並做出一些假設。
區塊鏈分析公司 Chainalysis 就是這樣將這些點連接起來的。他們採用已知的加密活動並將其與網絡流量方法相結合。
使用指數是因爲否則數據只會反映 GDP 較高的人口國家，而不會告訴我們任何我們不知道的信息。爲了解決這個問題，可追蹤加密活動的這三個方面被結合起來以創建總體指數。
各國收到的加密貨幣總價值
非專業加密貨幣投資者交換的加密貨幣（交易金額<10,000 美元）
P2P 交易所交易量
然後用人均購買力平價（PPP）對這三個指標進行加權，該平價衡量特定國家個人購買一組“籃子”商品的能力。
網絡流量方法論從公共網站監控資源（如 Similar Web）中獲取每個交易所網絡流量的地理細分，並將其與其他已知因素相結合：
加密活動的時區
提供的法定交易對
提供的語言範圍
交易所總部所在地
加密地址標籤中提供的信息
如果這聽起來像是很多猜測，那確實如此。 Similar Web 用於識別特定網站流量來源的方法也不是一門精確的科學。 該方法沒有考慮 VPN 的使用，並且它給予所有流向交易所的流量相同的權重，而實際上只有一小部分是活躍用戶和許多機器人。
Chainalysis 最終根據他們的模型及其所有假設，對全球草根加密貨幣採用指數做出了最佳猜測。
加密貨幣活動最多的十大國家
根據其方法論，Chainalysis 的“2020 年加密貨幣地理報告”對各國進行了以下排名：
1.越南
2.印度
3.巴基斯坦
4.烏克蘭
5.肯尼亞
6.尼日利亞
7.委內瑞拉
8.美國
9.多哥
10.阿根廷
來源：https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index/
從表面上看，這份名單有點令人驚訝，但請記住，這並不是衡量絕對用戶數量（反映人均 GDP 和人口）的指標，而是一個採用指數。
根據 Chainalysis 指數，加密貨幣採用率最高的國家是越南。越南是一個年輕且精通技術的國家，其投機文化偏愛賭博和投資，匯款是 GDP 的重要組成部分（根據世界銀行的數據，2020 年略高於 6%）。這爲加密貨幣的採用提供了肥沃的土壤。
印度和巴基斯坦在全球加密貨幣採用指數中排名第二和第三也不足爲奇。匯款對這兩個國家來說再次變得重要，這兩個國家都擁有年輕的人口結構、不斷增長的移動普及率以及日益壯大的中產階級，這些中產階級受過良好的教育，在財務上精明，但缺乏投資國家貨幣替代品的機會。
前十名中的四個國家——尼日利亞、委內瑞拉、阿根廷和肯尼亞——強調了加密貨幣作爲對衝惡性通貨膨脹的力量，每個國家都不同程度地遭受着這種影響。
對於名單上的所有國家（美國除外），匯款佔 GDP 的重要組成部分，而加密貨幣是一種日益增長的解決方案，可以與西聯匯款或速匯金等相對昂貴的現有選項進行競爭。
P2P 加密活動
在 Chainalysis 研究使用的加密活動三個要素中，最後一個，P2P 交易所交易量，是唯一可以按國家細分的要素。P2P 代表點對點。
Coin Dance 網站從三大 P2P 交易所（Localbitcoins、Paxful 和 Bisq）提取數據，並按國家/地區繪製交易量圖表。該數據並未彙總列出的三家 P2P 交易所，也不包括交易量很大的幣安 P2P，但它提供了可靠的數據，展示了加密貨幣採用的不同方面。
P2P 交易方便用戶之間的直接交易，在大多數商業活動仍以面對面交易爲主、且對集中式金融機構信任度較低的國家非常受歡迎。
P2P 交易平臺還提供更多種類的支付方式，這對於大多數人口沒有傳統銀行賬戶的國家也很有幫助。
Coin Dance 和 Chainalysis 的數據指出了 P2P 交易在非洲、亞洲和南美洲/中美洲的重要性，並表明採用一種全新形式的數字貨幣在一定程度上受到一些非常傳統的價值觀的驅動。
調查數據
除了 Chainalysis 方法之外，衡量採用情況的最常見方法是通過調查。但調查數據存在許多問題：
結論是基於小樣本或有偏差的樣本得出的
調查方法非常薄弱
很難覈實受訪者對所有權證明的主張
調查結果通常被用作吸引受衆的一種手段，表明方法論並不特別健全
儘管如此，有調查數據獨立得出了與 Chainalysis 類似的結論，從而爲其數據提供了一定的依據。
根據 Statista 全球消費者調查，2021 年約有 27% 的越南受訪者擁有或使用過加密貨幣。而最近的 Finder.com 調查（從 2022 年 4 月開始）顯示，26.2% 的越南人擁有加密貨幣——僅次於印度和尼日利亞。
然而，調查結果與皮尤研究中心 2021 年 11 月的研究結果不一致，該研究顯示 16% 的美國人投資或交易了某種形式的加密貨幣（超過 5000 萬人），而 Finder.com 的數據爲 9.5%。
負責監管英國金融機構的英國金融行爲監管局於 2021 年 1 月進行了一項調查，結果顯示 4.4% 的成年人擁有加密貨幣（約 230 萬人）。這再次與 Finder.com 的數據相矛盾，後者稱英國的加密貨幣採用率爲 7%。
如有疑問，請諮詢 Google
如果您想要一個簡單的代理來衡量全球加密貨幣的採用情況，您可以始終以 Google 搜索次數爲基礎。Google Trends 顯示，全球對“比特幣”一詞的總體興趣遠低於 2017 年的峯值，並且在過去一年中相對持平。
深入研究 Google Trend 按國家/地區提供的數據，薩爾瓦多位居榜首，這並不奇怪，因爲 2021 年 6 月，薩爾瓦多成爲第一個將比特幣作爲法定貨幣的國家。
有趣的是，看看 Chainalysis 何時更新其 2021 年的數據，以及薩爾瓦多的實際活動是否符合通過 Google 搜索瞭解更多信息的需求。
薩爾瓦多總統納伊布·布克爾 (Nayib Bukele) 在全球舞臺上扮演着比特幣大使的角色，2022 年 5 月他歡迎來自 44 個國家的代表來分享他的經驗，就說明了這一點。
當前的熊市將使布克爾更難讓更多國家加入比特幣陣營，甚至會對他自己的決定施加壓力，迫使他不斷“逢低買入”，但薩爾瓦多並不是唯一一個將比特幣定爲法定貨幣的國家。中非共和國於 2022 年 4 月追隨了他們的腳步。
這一消息引發的反響要平淡得多，因爲此舉的動機不明。中非共和國是世界上最貧窮的國家之一，互聯網普及率極低，國內衝突不斷，其中大部分衝突都圍繞着對其自然資源（鑽石、黃金和鈾）的控制。
中非共和國與法國和俄羅斯處於拉鋸戰之中，兩國都想擴大影響力。與許多其他前殖民地一樣，中非共和國的官方貨幣是法國支持的中非法郎，因此一些人認爲此舉是對這一歷史聯繫的挑戰。
唯一一個同時出現在去年“比特幣”搜索谷歌趨勢數據和 2020 年 Chainalysis 定製指數數據中的其他國家是尼日利亞，Learn Crypto 曾在單獨的博客文章中對其進行過介紹。
如何在尼日利亞購買比特幣
加密貨幣在尼日利亞的重要性
尼日利亞的國家貨幣奈拉實力較弱，近期多次貶值，政治也不穩定。儘管如此，尼日利亞仍是一個年輕而富有創業精神的國家，渴望擁抱金融替代品。Statista 的數據也支持了這一觀點，42% 的尼日利亞受訪者表示他們擁有或使用過數字貨幣。
谷歌的數據可能只是突顯了通過關鍵字搜索瞭解的願望與實際使用之間的脫節。也很難知道它是否是一個“領先”指標，表明採用的方向，還是一個“滯後”指標，確認現有的趨勢。
我們根本無法確切地知道，因爲加密的設計使得理解人口或地理使用趨勢變得困難。