幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，一位高層表示，自 2021 年 11 月以來，幣安已收到執法部門發出的超過 47,000 份請求，尋求協助追蹤非法交易。
幣安金融犯罪合規副主管尼爾斯·安德森-羅德(Nils Andersen-Roed) 在2019 年Leap 技術展覽會上接受《國民報》採訪時表示：「這些請求要么是索取用戶數據，要么是扣押資金，這些案件對於執法來說過於複雜。
然而，他拒絕透露迄今為止在該平台的幫助下已追回多少加密貨幣資金的數字。
區塊鏈平台 Chainaanalysis 在上週的一項研究中表示，由於駭客活動仍然猖獗，2022 年被盜加密貨幣的價值達到創紀錄的 38 億美元。
這家總部位於紐約的公司表示，這一數字比 2021 年記錄的 33 億美元增長了 15% 以上，比 2020 年的 5 億美元增長了近八倍。
安德森-羅德表示，詐騙是該產業面臨的最大問題，針對的是加密貨幣領域的大多數用戶。
他說，這需要「投入大量資源」並規劃網路來追蹤被盜資金。
該公司曾與美國執法部門合作打擊詐騙，在詐騙者慢慢與受害者建立關係後，受害者被誘騙進行投資。
安德森-羅德表示：“犯罪分子會使用任何對其活動有用的東西。”
然而，他說，由於區塊鏈的透明度，與傳統金融系統相比，追蹤加密貨幣網路中的犯罪更容易。
「我們能夠追蹤加密貨幣交易，基本上是透過區塊鏈追蹤追蹤資金並識別管理員，因為這是公開的。你可以追蹤交易所之間的所有資金，」Andersen-Roed 先生說。
與從銀行或自動櫃員機提取現金不同，「線索到此為止，因為你無法追蹤現金」。
區塊鏈是加密貨幣和去中心化金融背後的基礎技術，通常被認為是一種更安全的交易方式，並且最終可能取代金融系統中的中間商，例如經紀人和銀行。
安德森-羅德表示：“如果我們發現資金從已知的非法來源流經我們的平台，那麼該帳戶將被封鎖並向地方當局報告。”
他補充說，其他需要更多關注的非法領域是恐怖主義融資網絡和勒索軟體。
該公司還與監管機構、司法機構、執法部門和中央銀行舉辦了 70 多次研討會，解釋加密貨幣公司如何運作以及如何與當局合作。
他說：“為了打擊這些非法網絡並摧毀它們，我們需要關注犯罪分子，採取正確的控制措施，並投入大量時間進行預防和提高認識。”
“如果我們能控制住這種情況，對用戶甚至投資者來說都會更好。”
加密貨幣產業也受到了公司倒閉的衝擊，2022 年是其歷史上最動蕩的一年：去年，幾家大型加密公司都破產了，包括攝氏度、三箭資本，以及最引人注目的申請破產的FTX 11 月 11 日。
一度估值 320 億美元的 FTX 的崩潰震驚了整個行業，對那些主張數位貨幣可行性的人造成了打擊，並吸引了監管機構對其如何處理用戶資產進行更多審查。
為了打擊並摧毀這些非法網絡，我們需要專注於犯罪分子，採取正確的控制措施，並投入大量時間進行預防和提高意識
失業加劇了該行業的困境。上個月，全球最大的加密貨幣平台之一 Coinbase 表示將裁員 20%，這是八個月內的第三輪裁員。
加密貨幣產業的市值在 2021 年 11 月達到超過 3 兆美元的峰值，此後一直在下降；根據 CoinMarketCap 的數據，截至週三，這一數字約為 1.08 兆美元，暴跌近三分之二。
安德森-羅德表示，很難預測該行業的價值恢復速度有多快，他承認一些加密貨幣公司所發生的事情「對整個環境的信任不利」。
「我沒有水晶球……但擁有某種穩定性總是好的。從長遠來看，更重要的目標是為技術本身提供用例，」他說。
“加密貨幣及其價值是一回事，另一方面，有許多新的開發利用區塊鏈來開發新工具。”