據區塊律動BlockBeats報道，5月13日，中國吉林省磐石市公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣進行地下錢莊非法交易的案件，案值約214億元人民幣，抓獲6名在中韓兩國作案的犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣交易的匿名性、去中心化、無國界性等特點，非法開展人民幣、韓元兌換業務。磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索，發現吉林市居民金某、申某二人在韓國、中國境內從事韓元兌換業務，騙取他人錢財後潛逃回國。
警方根據上述線索調查發現，兩人銀行賬戶交易流量巨大，資金進出頻繁，且無規律，交易客戶衆多，資金流動情況符合地下錢莊非法套現的特徵。
專案組民警對金某、沈某的銀行資金和社會關係進行全面分析，拓展組織結構和交易層級，逐步摸清該團伙的組織結構和資金去向。隨後，警方成功抓獲犯罪嫌疑人金某、沈某等人，並依法查獲大量涉案銀行卡及作案工具。
警方發現，該犯罪團伙利用境內賬戶收轉資金、場外虛擬貨幣買賣、韓元結算等方式，非法從事外匯業務，幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等團體實現人民幣與韓元的兌換。警方通過廣泛調查取證，先後抓獲陳某、羅某、何某、鄭某等人。
