據 BlockBeats 報道，推特聯合創始人傑克·多西旗下的金融科技公司 Block 因合規問題正在接受聯邦檢察官的調查。一名前僱員向紐約南區檢察官提供的內部文件揭露了 Block 的 Square 和 Cash App 運營中存在長期且普遍的合規違規行爲。
這些問題包括風險評估所需的客戶信息收集不足、Square 處理了數千筆涉及經濟制裁國家的交易、Block 爲恐怖組織處理多筆加密貨幣交易，以及未能準確向政府報告涉及信用卡、美元轉賬和比特幣的大多數可疑交易。
Block 表示，它已經建立了全面的合規計劃，並繼續投資應對新的威脅和不斷變化的制裁監管環境。然而，這位前員工聲稱，該公司在發現違規行爲後並沒有採取糾正措施。此外，一家外部諮詢公司去年發現 Block 的內部監控系統存在近 50 處缺陷。
Block 在歐洲的支付應用 Verse 去年也因“嚴重且系統性”違反反洗錢和反恐怖主義融資法而被立陶宛銀行罰款並責令整改。作爲美國最受歡迎的移動支付應用之一，Cash App 擁有 5600 萬活躍用戶，但其銀行合作伙伴 Sutton Bank 近期因違反銀行保密法與聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監管機構正在加強對第三方支付機構的合規審查。
