據 CryptoPotato 報道，Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 被指控通過 OFAC 受制裁的平臺洗錢 12 億美元。自 2022 年 8 月被捕以來，Pertsev 否認違反了反洗錢法。荷蘭最新的起訴書聲稱，Pertsev 參與了 Tornado Cash 上的洗錢活動，涉及在該平臺上進行的 30 多筆被認爲是非法的交易。據 DL News 報道，荷蘭檢察官還標記了一筆涉及 175 ETH 的交易，這筆交易據稱與 Ronin Bridge 黑客攻擊有關。Pertsev 目前在荷蘭等待審判，定於 3 月 26 日，面臨與洗錢和其他金融犯罪有關的指控。Tornado Cash 曾是頂級加密貨幣混合平臺，允許用戶匿名交易。然而，2022 年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）禁止美國公民使用該服務，稱其協助洗錢超過 70 億美元的加密貨幣。其中包括 2022 年被懷疑被朝鮮政府支持的 Lazarus 集團盜取的 4.55 億美元。除了 Pertsev，Tornado Cash 的另一位開發者 Roman Storm 也被指控隨後洗錢超過 10 億美元。儘管隱私倡導者譴責 OFAC 的舉動，但兩人後來都得到了前美國國家安全局（NSA）告密者 Edward Snowden 的公開支持。根據 Chainalysis 的數據，與制裁前的平均水平相比，該平臺在制裁後的月現金流入量下降了 93%。
