印度將封鎖包括幣安和 Kucoin 在內的 9 大交易所網址一文首次出現在 Coinpedia Fintech News 上
印度政府採取了一項重大監管舉措，向 9 家頂級加密貨幣交易所發出了嚴厲警告，其中包括 Binance、Kucoin、Huobi 和 Kraken 等知名交易所。這些交易所因未遵守該國的反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (CFT) 規則而可能在印度受到准入限制。
全面的合規運動
印度金融情報機構 (FIU IND) 已對這些離岸交易所採取果斷行動。已向這些實體發出通知，要求其解釋未在印度嚴格的反洗錢和反恐怖融資框架下注冊的原因。此舉符合 2002 年《防止洗錢法》(PMLA)，印度於 2023 年 3 月將該法案擴展至虛擬數字資產服務提供商 (VDA SP)。
這些法規要求所有在印度運營的加密貨幣交易所，無論其實際位置如何，都必須向 FIU IND 註冊爲報告實體。這涉及履行一系列義務，包括嚴格的報告和記錄保存做法。此舉旨在打擊加密貨幣領域的潛在金融犯罪，而加密貨幣領域在印度發展迅速。
推動封鎖不合規平臺
截至目前，已有 31 家 VDA SP 成功在 FIU IND 註冊。然而，這九家大型交易所不願遵守規定，導致印度採取了最新打擊措施。FIU IND 主任建議封鎖這些交易所的 URL，從而有效地切斷了印度用戶對這些平臺的訪問。
印度政府的果斷行動對印度的加密貨幣用戶具有重大影響。通過潛在地阻止訪問這些主要交易所，印度投資者可能會在訪問各種數字資產方面面臨挑戰，從而影響他們的交易策略和投資組合多樣性。
此外，隨着交易者尋求主流交易所的替代品，這種監管壓力可能會導致點對點 (P2P) 交易平臺的使用激增。這種轉變還可能促進印度數字資產市場更加本地化和分散化。
