2023年1月28日，FTX的現任首席執行官約翰·J·雷三世領導調查團隊，揭露了SBF的家族與FTX破產案的牽連，聲稱他毫不懷疑SBF的家族得到了付款。

SBF的家庭參與被揭露

FTX創始人薩姆·班克曼-弗裏德的父母因涉嫌參與其兒子的商業事務而受到調查。兩位斯坦福大學教授約瑟夫·班克曼和芭芭拉·弗裏德被指控不當行爲。

不過，FTX目前的首席執行官約翰·J·雷三世最近調查了SBF的父母，以及約瑟夫·班克曼是否爲員工。他進一步在美國國會面前剖析了FTX的崩潰。

新的首席執行官和FTX重組負責人表示：“他收到了付款。當然，確實向家庭支付了款項。”

FTX的首席執行官詳細說明了它是如何設計的，聲稱與SBF有關的巴哈馬房地產高達1.21億美元。在第11章破產申請之前，FTX支付了班克曼。在他辭職後，家族面臨着SBF僱傭的律師帶來的鉅額法律賬單。

這些指控還涉及FTX/阿拉米達對Genesis Digital（一個比特幣礦業公司，不同於Genesis經紀/貸款公司）的投資，Terra/Luna和Three Arrows Capital的失敗對FTX的影響，以及涉及FTT和SRM的交易活動。

美國證券交易委員會還希望從SBF的家人那裏瞭解更多關於他們在Twitter和與@TiffanyFong、@KelseyTuoc和@Andrewrsorkin的訪談中關於FTX償付能力的聲明。此外，它還想要解釋加里·王所說的“害怕”和尼沙德·辛格所感到的“羞愧和內疚”。

約翰·J·雷三世提出的動議

關於此，處理FTX案件的團隊提交了一項動議，請求法官允許傳喚薩姆·班克曼-弗裏德、FTX和阿拉米達的高管，以及SBF的家人。

約翰·J·雷三世認爲，當動議獲得批准時，傳票將發給SBF、趙小“加里”王（FTX聯合創始人兼CTO）、尼沙德·辛格（FTX聯合創始人兼工程主管）和卡羅琳·埃利森（阿拉米達首席執行官）。

SBF面臨的指控包括FTX從股權投資者那裏籌集超過18億美元資金，包括90名美國投資者。根據SEC的投訴，FTX投資者的資金被轉移到阿拉米達研究有限責任公司，他的私人加密對衝基金。

它進一步聲稱SBF使用FTX客戶的資金進行未披露的風險投資、大額房地產購買和政治捐款。

除了對財務、公司結構等的常規調查外，他們特別想知道任何審計、轉移到或與巴哈馬當局的通訊、政治和慈善捐款，以及任何審計。