美國司法部 (DOJ) 宣佈成功打擊洗錢大型加密貨幣交易所 Bitzlato。美國司法部長 Lisa Monaco 在新聞發佈會上證實了這一行動，並補充說，該交易所的主要聯合創始人 Anatoly Legkodymov 也在邁阿密被聯邦調查局特工逮捕。

現年 40 歲的 Legkodymov 在中國深圳的住所經營 Bitzlato，他將於今天下午在佛羅里達地方法院接受傳訊。自逮捕消息傳出以來，與 Bitzlato 相關的錢包總數從 600 多萬個縮減到不到 12,000 個。

據美國司法部稱，Bitzlato 在過去三年中直接負責洗錢，涉及來自現已不復存在的暗網巨型市場 Hydra 的超過 7 億美元的非法交易。

但加密貨幣犯罪監管機構 Chainalysis 的分析進一步探究了 Bitzlato 過去四年的活動，追蹤到超過 25 億美元的資金流向該交易所。

比茲拉託 (Bitzlato) 到底有多險惡？

Bitzlato 從一開始就準備歡迎各種欺詐行爲，因爲該交易所在其 KYC 流程中排除了人臉識別。據美國司法部報告稱，其創始人 Legkodymov 還表示，該交易所的用戶“都是騙子”。三年內，其交易量增長到 25 億美元以上，其中 53% 直接與危險和非法來源相關。Chainalysis 觀察到，其前 20 名交易夥伴包括弱勢公司和勒索軟件，如 QubitTech、Chatex、Phobos、Dharma、Astrolocker、MG555、Guaranteed、Finiko 等——所有都是基於暗網的企業。

經追蹤，這家位於香港的交易中心有近 33,000 美元資金流向了六個在動盪的頓巴斯地區活動的親俄準軍事組織，這些組織通過小型武器的擴散進一步加劇了烏克蘭的戰爭。

洗錢和加密貨幣

美國司法部在其官方聲明中宣稱，“從事加密貨幣交易的機構不能凌駕於法律之上。”美國檢察官 Breon Peace 提到了加密貨幣領域日益嚴重的盡職調查馬虎和 KYC 缺陷案例，並補充道，“Bitzlato 將自己作爲一家不問任何問題的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並收取了價值數百萬美元的存款。被告現在正在爲其公司在加密貨幣生態系統中扮演的保證金角色付出代價。”

Bitzlato 和 FTX

雖然加密貨幣社區對美國司法部的努力表示讚賞，但一部分觀察人士將 Bitzlato 和 FTX 進行了比較。FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 在 FTX 倒閉後捲走了約 400 億美元的個人和投資者資金。這兩家公司似乎都支持違反美國金融犯罪執法局法律的嚴重非法行爲，導致其倒閉。儘管如此，這位總部位於美國的創始人仍希望在獲得赦免的可能性很小的情況下實現更溫和的着陸。