OFAC 指控 Ekaterina Zhdanova 通過加密貨幣洗錢超過 1 億美元、逃避對俄羅斯寡頭的制裁以及協助勒索軟件附屬機構。
美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣佈對俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova 實施制裁，她涉嫌參與涉及加密貨幣的重大洗錢活動。Zhdanova 被指控爲一名俄羅斯寡頭向阿拉伯聯合酋長國提供超過 1 億美元的交易，併爲 Ryuk 勒索軟件附屬公司處理大筆資金。
新的！美國正在製裁俄羅斯公民葉卡捷琳娜·日丹諾娃 (Ekaterina Zhdanova)，因為她代表受制裁的俄羅斯精英使用虛擬貨幣洗錢數億美元。 pic.twitter.com/zvVuuFgFIT
— Alex Raufoglu (@ralakbar) 2023 年 11 月 3 日
根據 OFAC 的調查，日丹諾娃的活動為俄羅斯精英提供了維持財富和地位的管道，儘管俄羅斯入侵烏克蘭後實施了廣泛的製裁。值得注意的是，她的技術包括在阿聯酋建立稅務居住和身分識別服務，使客戶能夠創建明顯合法的資金來源。這種欺騙技術的目的是為了承受國際銀行當局的審查。
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Zhdanova 利用加密貨幣和監管寬鬆的實體，成為跨境轉移非法資金的關鍵人物。她與豪華手錶行業的聯繫進一步提供了合法性的外觀以及持續進入全球金融網絡的機會。
網路犯罪聯繫與製裁細節
據稱，Zhdanova 僅在 2021 年就為 Ryuk 勒索軟體團夥洗錢超過 230 萬美元。該組織主要針對美國的醫院和醫療保健提供者，構成嚴重的網路威脅。
制裁要求凍結日丹諾娃在美國管轄範圍內的資產，並禁止美國人與她進行交易。與 Zhdanova 或關聯實體合作的金融機構面臨制裁或執法行動的風險。
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