據報道，當地和國際執法機構週四突襲搜查了加密貨幣借貸公司 Nexo 的保加利亞辦事處，原因涉及金融犯罪問題。

保加利亞檢察官和調查人員是對 Nexo 進行調查的監管機構之一。網路安全訓練公司 SANS Institute 的工作人員和其他外國特工已與地方當局聯手突襲 Nexo 保加利亞辦事處。

Nexo 正在調查

根據當地新聞媒體報道，這家加密貨幣貸款機構透過敦促用戶在其平台上投資比特幣，同時向他們承諾與傳統銀行系統和經紀公司相比更高的回報，從而促進了金融金字塔計劃。當局可能指的是 Nexo 的賺取利息計劃。

該報告還聲稱，該公司的高層（其中一些是保加利亞人）“挪用了部分資產”，目前這些資產價值數十億美元。

儘管週四在保加利亞首都索菲亞開始了激烈的調查，但當局承認調查早在幾個月前就開始了。當時，儘管多個監管機構針對向俄羅斯人提供金融服務實施了製裁，但有人懷疑 Nexo 正在為來自俄羅斯的客戶提供服務。

監管機構的最新行動表明，Nexo 違反了針對俄羅斯的違規行為。

Nexo 的行為類似於維卡幣騙局

Nexo 的行為類似於臭名昭著的 OneCoin，該公司的總部也位於保加利亞，直到 2017 年垮台。 

自 2017 年 OneCoin 崩盤以來，其共同創辦人 Ruja Ignatova（也稱為 Cryptoqueen）從此不再向公眾公開。她目前是聯邦調查局十大通緝逃犯之一。

同時，維卡幣聯合創始人卡爾格林伍德 (Karl Greenwood) 已向美國當局自首。

Nexo 聲稱將促進監管合規

隨著此事的揭開，該加密借貸平台在推特上分享了其立場。該公司表示，“絕不在反洗錢和了解你的客戶政策方面做出妥協。”這家加密貨幣貸款機構補充說，它與 30 多名反洗錢 (AML) 合規官員密切合作，他們的工作是促進監管合規。

對於俄羅斯違反制裁的行為，Nexo 表示，它在遵守制裁的同時支持烏克蘭人參戰。

Nexo 在最後的話中提到，一些監管機構正在採取行動，而不是先提出問題。

Nexo 寫道：“隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢，後問的方法。”

據報道，地方當局突襲搜查 Nexo 保加利亞辦事處的貼文首先出現在 Coinfomania 上。