美國證券交易委員會（SEC）指控尼爾·昌德蘭和其他七名個人及實體策劃了名爲CoinDeal的欺詐性加密貨幣投資計劃。

這些嫌疑人據稱在多年內欺詐投資者約4500萬美元，並利用這筆錢購買房地產、汽車和一艘船。

停止犯罪

美國證券交易委員會指控尼爾·昌德蘭、邁克爾·格拉斯比、加里·戴維森、琳達·諾特、艾米·莫塞爾、AEO出版公司、橫幅合作公司和BannersGo, LLC通過他們的欺詐實體CoinDeal從消費者那裏挪用4500萬美元。

這些個人承諾將區塊鏈項目出售給一羣著名買家，以保證投資者獲得豐厚的回報。他們還欺騙了他們關於CoinDeal的估值和參與潛在收購交易的公司。

被告在2019年1月至2022年間進行了他們的計劃。CoinDeal的銷售從未發生，投資者沒有因參與該項目而獲得任何分配。美國證券交易委員會進一步表示，昌德蘭、格拉斯比、戴維森、諾特和莫塞爾利用積累的4500萬美元購買了汽車、房產和一艘船。美國證券交易委員會芝加哥地區辦公室主任丹尼爾·格雷古斯評論道：

“我們指控被告虛假聲稱能夠接觸到有價值的區塊鏈技術，並且技術的即將出售將爲投資者產生超過50萬倍的投資回報。”

“在我們投訴中指控的情況中，實際上這只是一個複雜的計劃，被告在欺詐成千上萬的散戶投資者的同時使自己獲利。”

美國司法部此前因與電信欺詐和參與非法資金交易相關的罪行逮捕了昌德蘭，而他正是CoinDeal的一部分。

委員會尋求對所有被告施加處罰和永久禁令。同時，它堅稱昌德蘭應成爲基於行爲的禁令的對象。

美國證券交易委員會的前期調查

美國監管機構去年九月對兩家諮詢公司及其所有者加布裏埃爾·埃德爾曼展開了另一項調查，因其運營類似龐氏騙局的加密貨幣計劃。

這些組織據稱在2017年2月至2021年5月之間運營，從投資者那裏籌集了近440萬美元。

埃德爾曼承諾將資本投資於以折扣價購買的加密貨幣。然而，他“僅將一小部分投資者資金投入數字資產”，其餘部分用於購買個人物品和向家人匯款。美國證券交易委員會詳細解釋了埃德爾曼的龐氏騙局是如何運作的：

“例如，一位投資者最初投資了50,000美元。埃德爾曼在幾個月內返還了75,000美元，投資者隨後又投資了600,000美元。幾個月後，埃德爾曼又返還了720,000美元。之後，投資者基於所謂的過往表現和埃德爾曼承諾的15%回報，投資了1,000,000美元。此後，埃德爾曼沒有返還任何資金給該投資者。”

美國證券交易委員會對8名與4500萬美元加密騙局相關的個人和企業提出指控的文章首次出現在CryptoPotato上。