隨著過去幾年加密貨幣交易的增加，該領域的詐欺案件也有所增加。在馬哈拉施特拉邦新孟買發生的一起此類案件中，網路警察查封了多個銀行帳戶。這些帳戶中存有 3.266 億盧比。在這起案件中，有人投訴稱，一名女子以豐厚的回報引誘他，要求他投資加密貨幣。

新孟買網路警察局高級警官加賈南·卡達姆 (Gajanan Kadam) 表示，他們在 8 月收到了某人提出的詐欺投訴。此人聲稱在加密貨幣交易中投資了超過 66 千萬盧比。此人最初收到了 750 萬盧比的利潤，但後來他不再收到這筆錢。網路警察已根據印度《刑法》和《資訊科技法》的各個條款登記了此案。此後，警方在調查過程中追蹤了申訴人存錢的帳戶。過去幾週，警方查獲了一些帳戶，金額超過 3.266 億盧比。

在這起案件中，警方上個月從孟買加特科帕爾逮捕了兩人。 調查顯示，被捕者已將自己的手機號碼、銀行帳戶詳細資料和支票簿提供給參與這起犯罪活動的多名人員。 最近，喜馬偕爾邦發生了一起涉及數千人的加密貨幣詐騙案。 該騙局始於2018年，已被騙金額超過20億盧比。 在這種情況下，一個團體透過在短期內以更高的回報來吸引人們投資加密貨幣。