聯合國最近的一份報告顯示，東南亞的犯罪網絡越來越多地使用訊息應用程式 Telegram 來促進非法活動，從交易被駭客入侵的資料到透過未經許可的加密貨幣交易所洗錢。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室發現，有組織的犯罪集團正在利用 Telegram 的寬鬆審覈和加密訊息功能進行大規模非法活動。根據路透社報道，聯合國的調查結果凸顯了該平臺上網路犯罪和洗錢活動的規模之大。
犯罪分子使用該應用程序交換敏感信息，包括信用卡詳細信息和密碼，同時購買惡意軟件等工具以通過消息應用程序竊取資金。
據報道，該應用程序上宣傳的未經許可的加密貨幣交易所爲犯罪組織提供洗錢服務。
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Telegram 的角色 東南亞犯罪
報告重點關注東南亞，中國犯罪集團在那裏實施了數十億美元的詐騙計劃。據聯合國毒品和犯罪問題辦公室稱，這些行動每年產生 274 億美元至 365 億美元的收益。
報告引用了一個例子，一個團體宣稱其每天可以轉移價值 300 萬美元的被盜 Tether（USDT）。
上週，越南警方搗毀了一個在老撾金三角經濟特區運營的國際加密貨幣詐騙網絡，逮捕了五名嫌疑人。詐騙者通過一個名爲“Biconomynft”的平臺，通過虛假戀愛關係和欺詐性投資，騙取了超過 176 億越南盾。
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Telegram 與執法部門的合作
Telegram 擁有近 10 億用戶，但其創始人帕維爾·杜羅夫 (Pavel Durov) 最近受到了審查。今年 8 月，杜羅夫在巴黎被捕，罪名是允許該平臺爲犯罪活動提供便利，包括傳播兒童色情圖片。
這引發了關於消息平臺在平衡用戶隱私權的同時預防犯罪活動的責任的爭論。
對於那些不熟悉加密貨幣的人來說，Telegram 等平臺在實現加密通信方面發揮着關鍵作用，但也可能被濫用。犯罪分子可以利用資產快速匿名地轉移資金，使當局難以追蹤非法資金的流向。
被捕後，杜羅夫宣佈更新該平臺的審覈政策，以迴應人們對其搜索功能濫用的擔憂。他表示，Telegram 可能會根據有效的法律要求向當局披露違反規則者的 IP 地址和電話號碼。
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