紐約總檢察長（AG）已對Gemini交易所和數字貨幣集團（DCG）提起了一宗高達11億美元的欺詐訴訟。總檢察長表示，Gemini和DCG擁有的Genesis Global Capital（Genesis）在2021年提供了一項貸款計劃，但未充分披露風險。

據報道，Gemini誤導投資者關於其向像Alameda Research這樣的第三方提供貸款的風險。根據總檢察長的說法，這些貸款造成了重大損失，Genesis和Gemini allegedly試圖掩蓋這些損失。

Genesis和Gemini未披露風險

總檢察長辦公室的首席檢察官Letitia James表示，這些公司利用“監管不足”的加密行業對投資者造成了傷害。她表示，這些做法通過虛假承諾欺騙了客戶，並承諾將加強打擊。

“我的辦公室將繼續努力制止欺騙性的加密貨幣公司，並推動更強有力的法規以保護所有投資者。”

James指控Genesis對Gemini撒謊，稱其定期審計借款人的健康狀況。州政府在兩年內沒有發現審計記錄。

檢察官表示，Genesis還涉嫌通過一份11億美元的本票掩蓋其真實的財務狀況。儘管考慮過關閉Earn計劃，Gemini仍未警告客戶關於Genesis的財務困難。

訴訟要求禁止Gemini、Genesis和DCG在該州提供投資服務。此外，James還要求對投資者進行賠償，並要求返還公司涉嫌非法利潤。

Gemini可能將焦點轉向非美國市場

此訴訟對所有相關方來說都處於一個尷尬的時刻，Gemini面臨美國證券交易委員會（SEC）對其提供Gemini Earn作爲涉嫌未註冊證券的指控。Gemini的Earn客戶將資金存入Gemini，Genesis再將這些資金貸款給第三方，以提供承諾的8%年收益。

今年早些時候，Genesis在多家加密公司倒閉後申請破產，包括Three Arrows Capital和Voyager Digital，這使其陷入了恢復貸款的困境。Genesis還因Babel Finance損失了超過1億美元。

儘管Gemini相較於Coinbase是一家相對較小的美國交易所，但它爲自2008年比特幣白皮書發佈以來基本上處於“西部狂野”的行業帶來了威望。如果訴訟成功，Gemini可能會將重點轉向印度和新加坡等海外市場，並加快在英國和香港建立健康業務的努力。