美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 制裁了一家據稱與恐怖組織哈馬斯有關的加密貨幣業者。

在 10 月 18 日的通知中，OFAC 宣佈在哈馬斯襲擊以色列後對該組織的特工和金融服務人員實施制裁。新增至 OFAC 特別指定國民名單中的實體包括擁有比特幣 (BTC) 錢包地址的「位於加薩的虛擬貨幣交易所及其營運商」。

據財政部稱，制裁旨在“根除哈馬斯的收入來源”，此前 10 月 7 日的襲擊導致許多以色列人死亡。這家使用數位貨幣的交易所名為 Buy Cash Money and Money Transfer Company，由加薩居民 Khan Yunis 經營——財政部稱該公司和尤尼斯都「與哈馬斯有聯繫」。艾哈邁德·M.M.該企業的所有者阿拉卡德也被列入製裁名單。

美國財政部長珍妮特·耶爾恩表示：“我們將繼續採取一切必要措施，阻止哈馬斯恐怖分子籌集和使用資金實施暴行並恐嚇以色列人民。” 「這包括實施制裁，並與盟友和合作夥伴協調，追蹤、凍結和扣押其管轄範圍內任何與哈馬斯相關的資產。”

今天，美國財政部對加薩和其他地區的十名哈馬斯恐怖組織主要成員、活動人員和金融服務商實施了製裁，這是美國持續​​努力根除哈馬斯收入來源的一部分。 https://t.co/KZtF6K60id

— 財政部 (@USTreasury) 2023 年 10 月 18 日

區塊鏈分析公司Elliptic 於10 月18 日報道稱，其他恐怖組織也曾使用該匯款公司，自2015 年以來，超過2500 萬美元的BTC 和Tether (USDT) 透過該公司進行轉移。以外，這些實體據稱還與該公司有聯繫。

恐怖攻擊事件發生後，以色列正式向哈馬斯宣戰，導致加薩遭到轟炸，造成多數居民無法逃離的危機。截至本文發佈時，美國總統拜登正在以色列會見官員，據報道，官員同意允許從埃及向加薩提供人道主義援助。

美國財政部經常使用制裁作為削弱對涉嫌參與恐怖主義或其他非法活動的實體的財政支持的工具。 10 月 3 日，美國財政部宣布對與中國化學品製造商相關的加密錢包實施制裁，同時司法部也對芬太尼藥物的生產提出起訴。

雜誌：美國執法機構正在加強打擊加密貨幣相關犯罪