FTX 失敗後，複雜的惡意組織將目光轉向了加密貨幣用戶。
FTX 崩潰後，專業詐騙組織將目標對準加密貨幣用戶，發起數百萬個自動電話和短信，試圖竊取信息和資金。
Truecaller（一款幫助識別詐騙呼叫者和消息的應用程序）的高級執行顧問 Clayton LiaBraaten 表示，詐騙者經常密切關注加密貨幣新聞，以更好地欺騙受害者：
“欺詐者容易被波動性和時事所吸引。只要他們能嘗試觸及市場上一些極具破壞性的事件的輪廓，他們就會獲得很大的成功。”
LiaBraaten 表示，當 2022 年初市場開始變得動盪時，Truecaller 發現涉及比特幣和其他加密貨幣的詐騙通信有所增加。
他接着說，試圖竊取資金的“特工”發起了數百萬個自動“自動電話”和短信，試圖利用人們的“恐懼、好奇心，有時還有慷慨”。
獲取電話號碼的方式多種多樣，包括暴露數百萬個電話號碼的數據泄露和從社交媒體平臺上抓取信息的 vitools。
Truecaller 經常會遇到冒名頂替的騙局，其中惡意行爲者假裝代表大型加密貨幣交易所或企業的支持臺或類似實體。詐騙者還會試圖通過在虛假的模仿網站上發佈他們的電話號碼來使自己合法化。
LiaBraaten 表示，年輕人更容易成爲詐騙分子的目標，因爲“他們在社交媒體上發佈的信息太多，因此可以獲得大量有關他們的信息”。
“他們在比特幣論壇上使用的用戶名與 TikTok 和所有其他社交媒體平臺的用戶名相同 […] 創建這些人的數據圖並開始定位他們非常簡單。在年輕一代中，有太多材料可以進行社會工程攻擊。”
由於人們在網上發佈的信息量巨大，詐騙者可以發送消息或撥打與目標相關的電話，從而使惡意通信更加令人信服。
“他們都是偉大的心理學家和社會工程師，所以他們會盡一切努力帶來一些與背景相關的東西，”LiaBraaten 解釋道。
最初的電話或短信並不總是會導致金融詐騙。根據 LiaBraaten 的說法，代理人首先會嘗試獲取或確認有關其目標的信息，以建立信任。
“他們正在構建有關角色的越來越多的細節，一旦他們掌握了足夠的信息，他們就會嘗試訪問你的加密錢包。”
“很多人並不真正瞭解加密貨幣，”LiaBraaten 解釋道。“因爲他們瞄準的是弱勢羣體，所以非常精明的加密貨幣愛好者不太可能成爲受害者，因爲他們對自己所做的事情非常瞭解，而且非常謹慎。”
他說，無論一個人識別詐騙的能力如何，都應避開任何打電話或發送信息索要個人信息或密碼的人，只應使用官方渠道。
“你能做的最糟糕的事情之一就是一直和這些人通電話，因爲他們的任務就是榨乾你的加密貨幣。只需要一個脆弱的時刻，一分鐘的自我懷疑，他們就會離開。”
幣安首席執行官趙長鵬在 2 月份曾對針對幣安客戶的“大規模”短信網絡釣魚詐騙發出警告。
該騙局向用戶發送一條帶有取消提款鏈接的短信，該鏈接將用戶引導至一個旨在竊取其登錄信息的虛假網站。