“rug pull” 是一個相對較新的術語，專門用於描述加密貨幣和 NFT 騙局。它本質上是幾個世紀以來存在的騙局的過度飽和和現代化。雖然該術語可用於描述任何數字資產騙局，但它通常與突然消失的項目有關，讓投資者一無所有。
自加密貨幣領域誕生以來，加密貨幣騙局一直是該領域的一個大問題。這些騙局涉及加密項目的創建者突然放棄該項目並出售其持有的資產，導致代幣價值暴跌或有時以某種方式操縱代幣本身，從而失去其信譽和價格。
雖然沒有明確的“第一次”搶購，但這一現象在 2017-2018 年加密貨幣繁榮期間引起了極大關注。ICO 季是加密貨幣搶購的顯著時期，OneCoin 和 Bitconnect 等項目籌集了數十億美元，然後就消失了。
Squid Game 引入了一種新型的“軟拉票”行爲，即開發者在社交媒體上大力推廣項目，然後修改智能合約以防止出售。數千名持有者無法出售他們的代幣，團隊成功騙取了他們。如今，模因幣現象已經產生了無數經常被忽視的軟拉票行爲。
長話短說
地毯式騙局是一種退出騙局，開發商通過出售代幣來籌集資金，然後放棄項目，給投資者留下一文不值的代幣。
常見類型包括經典的“地毯式欺詐”、資金池抽乾、開發者出金和龐氏騙局。詐騙者還使用虛假合作關係、虛假審計和編輯智能合約等手段來欺騙投資者。
警告信號包括匿名開發者、缺乏流動性鎖定、賣單限制、無法解釋的價格飆升以及缺乏外部審計。
模因幣的興起導致了更多的騙局，尤其是那些容易創建的代幣。投資者應該使用智能合約分析工具，覈實所有權放棄，並警惕名人代言或不切實際的宣傳。
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✅ 什麼是 Crypto Rugpull？
地毯式騙局是一種退出騙局，涉及一個團隊通過出售代幣從投資者和公衆那裏籌集資金，然後悄悄關閉該項目或突然消失，竊取籌集的資金，只給“投資者”（即他們的受害者）留下一文不值的代幣。
地毯拉力類型
欺詐手段種類繁多，方法各異，通常以獨特而有趣的方式吸引用戶並進行詐騙。欺詐手段的實施方式多種多樣，從簡單的項目放棄到涉及市場操縱和虛假承諾的更復雜的計劃。以下是一些示例
經典 Rug Pull：最簡單的類型。創建者攜售代幣或 NFT 籌集的資金潛逃。這種情況通常發生在規模較小、名氣較差的項目中，開發者都是匿名或使用假名。
退出騙局：類似於經典的“地毯騙局”，但在消失前會涉及更復雜的價格操縱。手段可能包括使用機器人擡高價格或傳播虛假新聞以吸引更多投資者。
流動性池耗盡：開發人員耗盡交易代幣的去中心化交易所 (DEX) 的流動性池，導致價格暴跌。這可以通過利用 DEX 智能合約中的漏洞或使用搶先交易策略來實現。
開發者拋售：當價格被人爲擡高時，開發者會拋售大量持有的資產，導致價格大幅下跌。這可能涉及內幕交易或市場操縱。
龐氏騙局：龐氏騙局雖然嚴格來說不算騙局，但通常與加密貨幣項目有關。新投資者的資金用於向早期投資者支付回報，形成不可持續的金字塔式結構，最終崩塌。
Honey Pot：一種高收益的耕作機會，代幣的價值被人爲擡高，一旦存入足夠的資金，創建者就會撤回流動性。這通常是通過使用機器人操縱代幣價格或提供不可持續的收益來實現的。
退出流動性：類似於流動性池流失，但採用額外的市場操縱策略或智能合約漏洞來提高價格，然後消失。
團隊拋售：開發團隊成員在價格被人爲擡高時拋售代幣，導致價格下跌。這可能涉及內幕交易或市場操縱。
虛假合作關係：項目謊稱與知名公司或個人有合作關係，以吸引投資者。這可以通過發佈虛假新聞稿或在社交媒體上傳播虛假信息來實現。
虛假路線圖：項目提出了雄心勃勃的未來路線圖，但從未打算實現。不切實際的最後期限、延遲或取消是常用的策略。
虛假審計：項目聲稱已由信譽良好的公司進行審計，但審計結果要麼是虛假的，要麼是不完整的。這可能涉及使用缺乏經驗的審計師或從審計報告中省略關鍵細節。
編輯智能合約：智能合約 Rug Pull 是指故意將惡意代碼寫入項目的智能合約，允許創建者在項目啓動後提取或鎖定用戶的資金。這種 Rug Pull 在審計過程中很難被發現，因爲漏洞可能隱藏在複雜的代碼中。
一旦投資者將資金存入合約，開發者就可以激活隱藏功能，耗盡流動性或使合約無法用於其預期目的，讓投資者持有一文不值的代幣。
如何發現地毯拉力
發現地毯拉力並不容易，但如果你專注於幾個領域，你肯定會找到一些信息來對任何項目得出結論。即使你是一個季節性交易者，在投入資金之前也必須對一些事情保持警惕。
🔺 匿名或未經驗證的團隊成員
項目的可信度與其開發團隊的透明度和聲譽密切相關。如果開發人員不爲人知或選擇保持匿名，則會引起人們對其意圖的擔憂。合法項目通常擁有面向公衆的團隊，並且有可驗證的參與加密或技術領域的歷史。避免難以追蹤開發人員背景或經驗的項目。
🔻缺乏流動性鎖定
項目安全的一個關鍵方面是流動性鎖定，這確保了開發者不會過早撤回提供給去中心化交易所的流動性。沒有流動性鎖定的項目，或者鎖定期很短的項目，可能會策劃“搶注”，耗盡流動性，導致代幣價值暴跌。驗證大部分流動性是否鎖定了合理的時間至關重要。
🔺銷售訂單限制
一些項目對投資者何時可以出售代幣以及出售代幣數量施加了限制。雖然某些限制是合理的，但極端限制可能表明試圖阻止代幣持有者在價格上漲後出售。開發人員可能會利用這些限制在價格達到頂峯時進行拉鋸戰，讓投資者手中的代幣變得一文不值。始終要警惕那些有異常或過度銷售限制的項目。
🔻無法解釋的價格飆升
突然大幅的價格上漲，或大量代幣供應被少數錢包持有的情況，都可能表明存在市場操縱。一旦價格被人爲擡高，這些因素通常預示着即將出現搶購潮。對代幣分佈和價格行爲進行詳細分析，以發現任何操縱行爲。
不切實際的高收益
如果一個項目提供的回報好得令人難以置信，那麼它很可能就是假的。異常高的收益可能是一個誘餌，引誘投資者陷入短期投資陷阱。提供不可持續回報的項目一旦吸引了足夠的投資，往往會崩潰，讓參與者蒙受重大損失。尋找具有現實和可持續商業模式的項目，而不是追求過高的回報。
🔻缺乏外部審計
信譽良好的項目通常會接受外部智能合約審計，以驗證其代碼的安全性和整體完整性。由知名公司進行的審計可確保智能合約沒有漏洞。應謹慎看待缺乏任何可驗證的審計。在投資之前，請確保項目有來自可靠來源的公開審計報告。
🔺通用網站和白皮書
網站設計缺乏原創性或白皮書千篇一律的項目通常預示着匆忙組建的騙局。缺乏創造力、創新或明確目的應引起警惕。此外，如果項目材料看起來像是複製粘貼的或與其他已知騙局相似，最好遠離。合法項目通常擁有詳盡、獨特的白皮書和專業設計的平臺。
🔻社交媒體過度炒作
雖然爲項目營造氣氛很正常，但那些只注重通過社交媒體來快速獲利的項目應該受到嚴格審查。如果營銷活動似乎誇大了潛在回報或承諾“輕鬆”賺錢卻沒有解釋項目的基本面，那麼這可能是一種哄擡和拋售的騙局。專注於具有清晰、可持續願景的項目，而不是那些通過激進營銷來推動快速收益的項目。
🔺缺乏透明度
透明度是與投資者建立信任的關鍵。迴避問題或缺乏與社區積極溝通的項目令人擔憂。合法的項目將擁有開放的溝通渠道，團隊可以積極參與並向社區通報最新動態和進展。
🔻集中代幣所有權
如果少數錢包控制了大部分代幣供應，那麼這些持有者就有能力操縱市場或進行大規模拋售，這可能會極大地影響代幣的價格。這可能是哄擡和拋售計劃的明顯跡象。驗證代幣分佈，確保其足夠分散以防止操縱。
Memecoins Rugpull 的崛起
自從 memecoin 成爲加密貨幣投資的熱門領域之一以來，騙局和不良行爲者也隨之迅速增長。早些時候，memecoin 很有趣，並且由社區驅動，只有少數在交易所上市。現在，每天都有數千個 memecoin 被創建和部署，不斷引入新的風險因素和陷阱。
最近的 Solana memecoin 季向我們介紹了一種新型騙局和騙局：基於 Solana 的協議 pump.fun，它允許任何人立即創建 memecoin，而無需任何編碼知識。這導致每天創建數千個 memecoin。
創造者通常通過社交媒體賬號籌集資金，然後將這些資金添加到代幣的流動性中。不幸的是，這個過程涉及巨大的風險，並吸引了壞人。許多社交媒體名人和騙子利用這種策略，向他們的粉絲承諾高額回報，籌集資金，然後最終欺騙他們。
代幣的易創建性確實成爲騙子欺騙人們並竊取他們資金的絕佳工具。甚至存在數千個同名代幣的情況，導致人們錯誤地購買了錯誤的代幣。作爲迴應，投資者開始根據他們的合約地址購買代幣，但不幸的是，這爲利用這種方法的新騙局打開了大門。
如何避免 Memecoins Rugpull
雖然你無法完全防止被騙，但你可以採取預防措施來保護自己免受壞人的侵害。這些措施可能很耗時，但對於保護你的安全和金錢來說，它們是完全合理的。
使用智能合約分析工具：
像 Birdseye 這樣的工具可以讓你分析任何智能合約。只需將合約地址粘貼到應用程序中，它就會提供詳細的見解。尋找警告信號，例如鑄幣權仍然處於啓用狀態，這允許合約所有者隨意創建新代幣。注意流動性低，這會使代幣難以出售，以及少數錢包是否持有很大一部分供應，這可能導致價格操縱和突然拋售。
驗證所有權放棄：
始終確保代幣的所有權已被放棄。這意味着創建者不再控制合約，並且不能做出可能損害投資者利益的更改。如果所有權尚未被放棄，團隊可能會更改關鍵參數或採取導致撤資的行動。
避免爲代幣生成事件（TGE）匯款：
最近的 Solana memecoin 熱潮表明，在沒有進行適當盡職調查的情況下盲目信任有影響力的人或項目存在風險。切勿向任何合約地址匯款，以確保有影響力的人推廣的新 memecoin 的分配。通常，這些項目會利用炒作來吸引買家，而不會提供任何實際價值或安全性。
避免名人硬幣：
雖然這聽起來很殘酷，但 99% 的名人代言代幣都無法維持超過 60 天。這些代幣通常可以快速賺錢，名人可以在項目結束前利用他們的知名度獲利。
Jupiter Slorg 最近的研究表明，名人代言的 meme 代幣的價格較歷史最高價平均下跌了 94%。Davido、Waka Flocka、Floyd Mayweather、Doja Cat 和 Lil Reese 等名人代言的代幣在推出後的一個月內下跌了 99% 以上。
查看頂級代幣持有者：
分析代幣分佈至關重要。如果少數錢包持有總供應量的很大一部分，則可能是潛在的欺詐行爲。大額持有者有能力操縱價格，並可能將其持有的代幣拋售到市場上，讓小投資者持有毫無價值的代幣。可以使用 Etherscan 或 Solscan 等平臺來調查代幣分佈。
監控社交活動：
社交媒體的存在和參與度可以很好地表明代幣的合法性和潛在增長。LunarCrush 等工具可幫助您跟蹤代幣在 Twitter、Reddit 和 Telegram 等平臺上的社交活動、提及和整體參與度。社交媒體活動極少或人爲誇大的項目可能不太可信，容易突然崩潰。
不要輕信 100 倍的承諾：
許多 memecoin 依靠誇張的暴漲價值來吸引投資者。雖然有些可能會經歷快速暴漲，但大多數都缺乏可持續的價值。幾乎沒有或完全沒有真正社交媒體或社區參與的 memecoin 不太可能實現承諾的 100 倍回報。當您看到不切實際的聲明時，請務必謹慎。
DYOR（做你自己的研究）：
最重要的建議是，在投資任何 memecoin 之前，一定要進行自己的研究。調查項目的團隊、白皮書、路線圖和社區參與度。仔細研究項目的各個方面，從技術基礎到社交追隨者，將幫助您做出明智的決定，避免成爲騙局的受害者。
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