區塊鏈分析和風險管理公司 Elliptic 在最近發佈的一份名爲“跨鏈犯罪現狀”的報告中披露，通過跨鏈犯罪活動洗錢的非法加密貨幣價值已飆升至創紀錄的 70 億美元。

該數字標誌着風險加劇，凸顯了加密行業跨鏈犯罪日益嚴重的威脅。Elliptic 的報告旨在向虛擬資產服務、執法部門和政府實體通報跨鏈犯罪的現狀，提供案例研究和對這種犯罪活動最新類型的見解。它還討論了跨鏈犯罪的演變，並研究了新的風險來源，同時展示了該公司的“整體”區塊鏈分析能力，該能力爲合規團隊提供了一種特定的篩選解決方案，“以編程方式擴展風險評估並有效運作”，託管在 Elliptic 的 Nexus 分析平臺上。

根據定義，跨鏈犯罪涉及在不同的代幣或區塊鏈之間轉移加密貨幣，這種犯罪通常進行得非常迅速，沒有合法的商業目的，目的是掩蓋資金的非法來源。這種洗錢加密資產的方法被稱爲“跳鏈”或“資產跳轉”，越來越受到網絡犯罪分子的青睞。

Elliptic 的報告表明，跨鏈犯罪正迅速成爲各種網絡犯罪（包括詐騙和加密貨幣盜竊）的首選洗錢手段。由於傳統的資金混淆方法面臨更嚴格的執法行動，犯罪分子開始轉向跨鏈犯罪來洗白他們的不義之財。

該報告的結論基於 Elliptic 的 Holistic 區塊鏈分析功能所支持的研究方法。該技術能夠同時全面篩查、追蹤、監控和調查跨多個區塊鏈和資產的活動，從而深入瞭解跨鏈犯罪的真實規模。

這一最新數據是在 Elliptic 發佈最初的《跨鏈犯罪狀況》報告一年後發佈的，該報告顯示，有 41 億美元的非法或高風險資金通過去中心化交易所 (DEX)、跨鏈橋和代幣交換服務進行了洗錢。據估計，到 2023 年底，這一數字將達到 65 億美元，到 2025 年將達到 105 億美元。然而，目前 70 億美元的計算表明，跨鏈犯罪的增長速度比預期的要快。在 2022 年 7 月至 2023 年 7 月的 12 個月期間，通過跨鏈犯罪洗錢的金額約爲 27 億美元。

跨鏈犯罪的增加有幾個因素。犯罪分子越來越多地轉向比特幣以外的加密貨幣，例如 Monero 等隱私幣或 Tether (USDT) 和 DAI 等穩定幣。這些加密貨幣爲非法活動提供了誘人的功能。此外，針對傳統加密犯罪活動的執法行動（包括扣押和制裁）也促使欺詐者轉向跨鏈犯罪。

值得注意的是，除中心化交易所外，跨資產和跨鏈服務不需要身份驗證，因此對犯罪分子具有吸引力。主流區塊鏈分析解決方案通常缺乏檢測和監控跨鏈活動的能力，這使得不良行爲者能夠通過頻繁的資產或鏈跳躍使其活動難以追蹤。

報告強調，加密貨幣盜竊、詐騙、龐氏騙局和非法洗錢等領域的跨鏈犯罪大幅增加，朝鮮的拉撒路集團是主要貢獻者，通過這些方式洗錢超過 9 億美元。

Elliptic 在報告中關注的是三種主要類型的虛擬資產服務提供商：去中心化交易所 (DEX)、跨鏈橋和代幣交換服務（不包括中心化交易所）。截至 2023 年 7 月，這些提供商共處理了 70 億美元的非法資金。

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