愛沙尼亞加密貨幣公司被發現存在廣泛的金融違法行爲，並涉嫌違反俄羅斯制裁：
對愛沙尼亞註冊的近 300 個加密實體的徹底調查揭示了非法活動模式，給受害者造成的損失超過 10 億歐元。這些活動包括大規模欺詐、洗錢、逃避制裁以及爲包括臭名昭著的瓦格納集團在內的犯罪組織提供非法資金。
揭開愛沙尼亞的加密貨幣格局：
過去五年來，愛沙尼亞的加密行業不斷涌入企業，到 2021 年中期，全球加密服務提供商中有 55% 在該國註冊，這一數字令人震驚。
自由許可吸引國際平臺：
愛沙尼亞寬鬆的許可和審批程序吸引了全球加密貨幣平臺將自己標榜爲歐盟認可的金融服務。然而，最近的監管調整導致許多不合規公司的許可證被吊銷，促使許多公司搬遷到鄰近的波羅的海國家。
可疑的合規做法和激進的聯繫：
愛沙尼亞的許多國際加密貨幣公司僱用了明顯財務困難且行業經驗最少的個人作爲反洗錢官員。這些欺詐性的波羅的海實體被發現與俄羅斯一些最臭名昭著的軍事組織有聯繫，貢獻了價值數十萬歐元的加密資產。
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