政府、監管機構和執法部門對加密貨幣的主要擔憂之一是加密貨幣被用於非法目的。洗錢和資助恐怖主義爲許多企業帶來了瞭解客戶的法律。監管機構嚴厲打擊了加密貨幣交易所，對 BitMEX 和幣安等公司因缺乏充分的 KYC 流程而處以罰款。雖然交易所必須遵守嚴格的 KYC 規則，但 DeFi 智能合約的運作卻不受相同規則的約束。在沒有監管機構的情況下打擊加密貨幣洗錢的機構可能相當普遍，而且很少被人注意到。

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a>更好地預測價格目標。免費視頻展示如何做到這一點。加密貨幣幫助恐怖分子和有組織犯罪爲其行動提供資金

對於希望保護其公民免受犯罪分子和恐怖分子侵害的政府機構來說，一個問題是隱藏的資金來源。幾年前，像巴拿馬這樣的國家因幫助個人和組織隱藏資金、逃稅、洗錢甚至資助恐怖活動而臭名昭著。這些行動逐漸被其他國家施加經濟壓力而關閉。加密貨幣仍然是個人和組織隱藏資金、轉移資金、逃稅和做壞事的途徑。有可能阻止這一切嗎？

在交易楔形突破時做出更好的決策區塊鏈不會忘記或隱藏信息

當有人購買或出售加密貨幣時，區塊鏈不一定會記錄姓名或政府身份證。Changelly、ChangeNow 和 Cex.io 允許在沒有任何身份證的情況下購買和出售比特幣。幣安只需要帶照片的身份證，Paybis 所需的文件很少。一般來說，走這條路的人要多付 5% 到 10%。任何走這條路隱藏交易的人的問題在於，不可能完全掩蓋區塊鏈中的蹤跡。它是透明的，不會忘記。

以色列沒收伊朗加密資產

《耶路撒冷郵報》的一篇文章稱，以色列查獲了伊朗聖城軍和真主黨的數百萬加密資產。美國、加拿大、以色列和其他國家已將伊朗聖城軍和真主黨列爲恐怖組織。以色列軍方的一個部門與其情報機構摩薩德合作，爲其機構完成了有史以來最大規模的（宣佈的）恐怖分子資產查獲行動。顯然，沒有提到他們是如何做到的，也沒有任何涉及的技術。儘管如此，我們已經看到美國執法機構多年來一直在監視特定錢包是否活躍，然後對其採取行動。這個例子的重點是，不僅僅是世界各地的黑客可以進入加密區塊鏈並查獲資產。政府機構也可以這樣做，而不必處理棘手的法律問題或訴訟。

適用於當今加密貨幣和洗錢者的古老對話

筆者回憶起多年前在巴拿馬的一次談話。當時，一位年輕人正在一家大型美國銀行工作，該銀行在世界各地設有分支機構。他每個月都會來巴拿馬，並在現場花一週時間“查看​​賬簿”。這是在歐洲監管機構迫使巴拿馬提高銀行系統透明度之前。那時，人們來到巴拿馬，開立賬戶，並將錢藏在被認爲是理想地點的銀行，那裏的銀行業務完全保密。長話短說，當我問這位年輕人時，他承認他可以看到他們銀行和巴拿馬其他銀行的所有銀行賬戶。他的組織對奧馬哈人向前妻或美國國稅局隱瞞 10 萬美元不感興趣。他們感興趣的是追蹤進出哥倫比亞的毒資以及在中東活動的恐怖分子對巴拿馬銀行的使用情況。他們通常不會立即利用所獲得的信息採取行動。相反，他們會耐心等待，並在他們選擇的時間和方式採取行動。筆者是否懷疑，這種在沒有監管的情況下觀察、等待和打擊加密貨幣洗錢者的行爲在加密貨幣領域每天都在發生，並且只有在不會妨礙當前運營的情況下才會宣佈。

視頻：主要移動平均線蠟燭圖的盈利魔力

最初於 2023 年 7 月 6 日發佈在 https://profitableinvestingtips.com 上。

《在沒有監管機構的情況下打擊加密貨幣洗錢者》最初發表在 Medium 上的 CryptoStars 上，人們通過強調和迴應這個故事繼續討論。