圍繞區塊鏈技術的炒作正在將去中心化金融（DeFi）領域轉變為下一次數位淘金熱。但基於加密貨幣的龐氏騙局的興起——今年已經從市場上蒸發了數百萬美元——讓交易員和監管機構感到緊張。
另一起加密貨幣龐氏騙局案件在美國曝光，詐騙者從投資 AirBit Club 的人身上騙了至少 1 億美元。從表面上看，AirBit Club 是一家加密貨幣挖礦和交易公司。但實際上，這是一個加密貨幣龐氏騙局。
週二，美國法官對三名涉嫌策劃 AirBit Club 龐氏騙局的人判刑。據紐約南區美國檢察官辦公室發布的新聞稿稱，被指控挪用 AirBit Club 近 1800 萬美元欺詐收益的斯科特休斯律師被判處 18 個月監禁。
與此同時，AirBit Club 的高級發起人 Cecilia Millan 被判處五年監禁，該公司另一位高級發起人卡琳娜·謝雷斯(Karina Chairez) 被判處一年零一天監禁。
「如果沒有 Hughes、Millan 和 Chairez 這樣的推動者，像 AirBit Club 這樣的金字塔計劃是不可能實現的。今天的判決傳達了一個訊息，即任何為加密貨幣投資計劃提供便利的人——不僅是那些處於金字塔頂端的人——都將面臨此類犯罪的嚴重後果。
美國檢察官達米安威廉斯
該裁決是在 AirBit Club 聯合創始人 Pablo Renato Rodriguez 和 Gutemberg Dos Santos 被判處 12 年監禁一周後做出的。檢察官指控，這五人透過虛假利潤承諾誘騙人們投資 AirBit 俱樂部，以換取對俱樂部「會員資格」的投資。
據報道，AirBit Club 向投資者承諾，他們可以「透過任何會員購買獲得被動的、有保證的每日回報」。然而，官員表示，該公司並未參與任何比特幣挖礦或交易活動，而是將投資者的血汗錢花在了汽車、豪宅和「更奢侈的博覽會」上，以招致更多受害者。
這起令人震驚的案件發生之際，由於美國加密貨幣龐氏騙局激增，加密貨幣交易者的信心已經動搖。正如《Todayq News》早些時候報導的那樣，加州關係密切的湯加社區最近遭受了欺詐性加密貨幣計劃的打擊。超過 100 人成為該騙局的受害者，損失達約 1,200 萬美元。
臭名昭著的 OneCoin 加密貨幣詐欺案上個月也成為頭條新聞，此前一名被指控洗錢 4 億美元的律師被拒絕保釋。八月，奧裡薩邦警方破獲了一個以綠色能源公司為幌子運作的價值數百萬美元的加密貨幣龐氏騙局。
加密貨幣龐氏騙局的興起，加上加密貨幣公司的其他欺騙行為，造成了 Web3 領域的信任赤字。這反過來又導致全球當局對加密產業進行打擊。
儘管世界各地的監管機構都在積極採取措施遏制欺詐性加密貨幣計劃，但交易者在將辛苦賺來的錢投資於一家公司之前，即使該公司看起來值得信賴，也必須進行盡職調查並保持謹慎。
五名 AirBit 俱樂部高層因參與加密貨幣龐氏騙局而被判入獄的消息首先出現在 Todayq News 上。